2017年全国十大非法集资犯罪案件盘点一览(4)

　　2017年12月，安徽特大非法集资案-天合联盟非法吸存案提起公诉
　　性质：
　　以股权众筹理财名义，非法吸收公众存款
　　行为方式：
　　以投资纳斯达克股票为由，通过口口相传的方式，如每天召开两次宣讲会，对外虚假宣传并承诺高额回报，诱使社会不特定对象投资
　　案情：
　　自2015年开始，安徽天合联盟科技有限公司对外以政府招商引资为名义，虚假宣传其是从事股权重筹的金融公司，通过吸收群众资金，让资金循环运转，造成大量的现金流，来拉升天合联盟公司在美国纳斯达克上市股票的股值，再把股票升值挣来的钱回报给投资人，该公司通过口口相传的方式对外虚假宣传并承诺高额回报，诱使社会不特定对象投资，其行为涉嫌违法犯罪。初步查明公司实际投资参与人约2万人，累计非法吸收资金19.9亿元。
　　根据该公司宣传，投资人的获利将是投资的2~2.5倍。但实际上天合公司并无支付高额利息的能力，只能用新投资者的钱支付老投资者的利息，最终资金链断裂后崩盘。
　　2017年12月，湖南红太阳周红阳等非法集资案一审宣判
　　性质：
　　民间借贷和股权交易名义，集资诈骗和非法吸收公众存款
　　行为方式：
　　在严重亏损、巨额负债情况下，向社会公开宣传公司是拟上市公司，对外虚假承诺，非法集资
　　案情：
　　被告人周红阳、张春金自红太阳公司成立至2014年5月期间，在公司严重亏损、巨额负债的情况下，大规模向社会公开宣传公司是拟上市公司，资产雄厚，经营状况良好，以月利率1·5%至7%不等的高利率公开向社会大量非法集资，累计向1351人非法集资逾28亿元，实际集资诈骗逾5.3亿元。
　　被告人肖震担任红太阳公司市场部、销售部副总经理期间，累计集资金额15亿余元；被告人李花平担任红太阳公司财务总监期间，累计集资金额14亿余元。公诉机关以集资诈骗、非法集资等罪名对相关被告人提起公诉。

　　处罚：
　　12月26日，经湖南省娄底市人民检察院提起公诉，娄底中院依法一审判处被告人周红阳犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以被告人张春金犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币40万元；以被告人肖震犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元；以被告人李花平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。