虚拟货币传销以“打造中产阶级”为口号吸金7亿余元 东北区经理获刑

6月30日，江苏省徐州市云龙区人民法院对外披露了一起虚拟货币网络传销案。被告人王某明伙同他人以“FC币是中国第一虚拟货币”、“中国版的比特币、“打造2000万的中产阶级”等口号，将该传销组织扩大发展为一个辐射全国十几个省市，发展会员万人以上，涉案传销资金达7亿余元。

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经审理查明：2015年至2016年，文某、蒋某某（均已判决）因其之前加入的“香港中炎”传销组织无法继续存在，为挽救其投资损失，经共谋后，先后筹备、成立浙江信富网络科技公司等公司（以下简称：浙江信富公司）。

文某、蒋某某借用经营公司、推广慈善等手段，采取由文某发起、策划的谓“1400模式”，雇佣他人制作、维护、改进公司网站以及相关管理系统软件，借助互联网和以公司名义进行的会议、宣传、推广等手段，以投资经营虚拟的“FC积分”（又称FC币）、“积分转股权”等投资理财、发展经济的名目，在吸引、拉拢原“香港中炎”传销组织成员加入。

浙江信富公司在拉拢原“香港中炎”传销组织成员的基础上，通过兑换激活码激活新注册账号的名义，实际要求参加者以缴纳投资款方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级对参加者进行管理，且直接或者间接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，实施传销活动。

2015年6月，被告人王某明在明知文某、蒋某某实施组织、领导传销活动犯罪的情况下，仍加入该传销组织，并先后担任河北省石家庄市常安区服务中心负责人、东北区经理，积极协助文某全面负责其管理区域内的传销活动。

在此期间，王某明与文某、蒋某某、何某某、邹某、谢某某（均已判决）等人以，“FC币是中国第一虚拟货币”、“中国版的比特币、“打造2000万的中产阶级”等口号，将该传销组织扩大发展为一个辐射全国十几个省、市，有着大区、省、县市的多层级区域管理以及万人以上会员的传销组织，涉案传销资金达7亿余元。

法院认为，王某明参与组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控王某明犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确。

依照相关法律的规定，判处王某明有期徒刑2年6个月，缓刑3年，并处罚金人民币60000元，违法所得依法予以追缴，上缴国库。

庞氏骗局预警平台提醒广大群众，目前利用“虚拟货币”“区块链”等名义非法吸收资金的行为并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

同时，代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险，希望广大投资者谨防上当受骗。对各类使用“币”的名称开展的非法金融活动，应当强化风险防范意识和识别能力。