杭州P2P有融网涉嫌非吸被立案侦查 实控人等6人被刑拘

　　1月15日，杭州市公安局西湖区分局微信公众号“平安西湖”发布《关于对“有融网平台”立案侦查的公告》称，杭州西湖警方于2019年1月14日以涉嫌非法吸收公众存款对浙江小融网络科技股份有限公司（平台名“有融网”）立案侦查。

　　根据公告，有融网实际控制人程某洪、法定代表人吴某等6人已被公安机关依法刑事拘留；同时，相关涉案资产的查询、査封、冻结正在进行中。公告表示，公安机关将继续加大追赃挽回力度，并适时公布案件的进展。建议投资人通过法律途径到住地公安机关报案，反映投资情况，并积极配合公安机关开展调查取证工作。

　　此外，有融网投资人报案需提供的证据清单包括；填写报案登记表；本人身份证复印件（正反面）；平台绑定的银行卡资金流水（可到开户银行打印投资期间的投资、收益银行账户往来明细并加盖银行印章或打印投资期间网银截图等）、汇款转账凭证打印复印件或截图；平台网站上的个人账户资金信息首页、账户注册实名认证、充值记录、提现记录、账户银行绑定、资金出入记录等截图打印件；其他能反映案件情况的相关凭证、POS单据、收据、照片、网页截图、宣传单、银行或平台短信内容、公司人员推广短信等相关资料打印或复印件。

　　公开资料显示，有融网成立于2014年8月7日，法人吴建，公司注册资本1.5亿元，实缴资本6000万元。公司三大股东分别为：吴建，持股58.92%；杭州信创担保有限公司，持股30%；杭州信有诚互联网金融服务有限公司，持股11.08%。根据官网数据，有融网累计交易金额134.26亿元，累计注册用户164.35万人。

　　2018年7月24日，有融网官网发布的董事长吴建致投资人的一封信显示，有融网待偿余额约为12.5亿元，可供处置的资产总计14项，估值约30.16亿元。