东港非法集资案89名被告获刑 涉案12亿元(5)

　　影响： 投资人损失惨重
　　“涉案的许多人都是家族式，发展的下线投资人一般都是朋友和亲戚关系，所以赔钱后，亲戚也反目成仇。”法官介绍，案件给投资人造成的损失巨大。投资人往往受利益驱使，把多年的积蓄 “投资”到“齐能化工”等公司，损失惨重，有的投资人损失在200万元以上；有的投资人为取得投资所需资金，将家里多套房子都进行了抵押贷款，直接影响了投资人基本生活问题；更多的投资人带动全家、鼓动亲属进行投资，案发后血本无归，亲人反目。
　　据介绍，涉案人员中，基本都是以项目投资分红为诱饵，动员朋友、亲戚进行投资。为取得投资人的信任，在较短时间内将高息加本金还给投资人，以此诱惑投资人将更多的资金投进来。

 

　　案例一 虚构“生态林”出让公司股权
　　夏某注册公司后，在没有经营实际项目的情况下，虚构投资项目，以出让公司个人股权，承诺高额分红等手段，在青岛等地骗取众多投资人1300多万元。近日，市中院经过审理，依法判处夏某死缓。判处郑某等3名涉案人员14年以下徒刑。
　　经法院审理查明，夏某等人于2005年至2006年期间，相继成立两家公司，均无实际经营业务。期间，夏某伙同郑某等人，以非法占有为目的，在没有实际经营的情况下，虚构“生态林”等多个项目，采取形式上出让公司个人股权，承诺每月向投资购买股权者按投资额4%至5%的比例分红，在合同约定的期限届满后向其返还本金，实质为以高息引诱被害人投资，且利用后期投资者的资金返还前期投资者分红及本金的手段，在全国范围内骗取众多被害人的投资款。经审核，夏某等人通过银行卡收到全国范围内投资款5100余万元，其中部分用于返还被害人分红及本金。致使青岛、江苏等地部分受害人被骗投资款1300余万元。一审宣判后，夏某不服提出上诉，省高院审理后裁定驳回上诉，维持原判。

　　案例二 抛出高息诱饵非法筹资1500万
　　从事个体经营的青岛市民徐某，以经营需要资金为由，抛出高息诱饵，向多人非法筹资1500万元，并造成上千万元的损失。经过市中院审理，以集资诈骗罪判处徐某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以非法吸收公众存款罪，判处同犯刘某有期徒刑10年，并处罚金50万元。
　　经法院审理，徐某自1985年起从事个体服装经营，并先后在青岛登记成立数个店铺。2002年起，徐某以高息为诱饵，以经营需要资金为由，自己或通过朋友刘某向他人筹集资金。徐某在明知自己没有归还能力的情况下，向王某等3人集资共1500万元，造成损失人民币1100万元。刘某同时也吸收康某等多人存款共700余万元，并将资金交给徐某，从徐某处定期领取本息发放，造成损失共计460万元。经调查，徐某共造成损失多达1608万余元，刘某造成损失461万余元。案发后，徐某主动到公安机关投案；刘某也被抓获归案。 案例三 没能力偿还却经营民间借贷
　　即墨市民李某在明知没有实际偿还能力的情况下，经营民间借贷、投资房产等项目，支付高额利息为诱饵，非法集资9200多万元，造成资金链断裂。近日，市中院经过审理，以集资诈骗罪，连同所犯贷款诈骗罪、非法经营罪，判处李某有期徒刑25年，并处罚金106万元。
　　经审理，2008年至2010年12月间，李某以经营民间借贷、投资房产等项目需要资金为由，并以支付高额利息为诱饵，采取伪造房产证和房产抵押权证用于假抵押、重复抵押、先抵押再非法办理单方撤销抵押等方式向个人、典当公司非法集资共计9200余万元。李某在没有取得经营许可的情况下，未经国家有关主管部门批准，将集资款用于非法向数百人发放贷款约1.8亿元，严重扰乱了市场秩序，行为同时构成非法经营犯罪。