PTFX普顿外汇传销案网络公开庭审涉案金额高达千亿

7月30日，福建省三明市梅列区人民法院就“PTFX普顿外汇假借‘外汇交易’之名实施金融传销”一案，以“组织、领导传销活动罪”，展开网络公开直播庭审。由于本案受害者近200万，涉案金额高达1000余亿元，本次庭审直播点击超过400万次。

据悉，PTFX普顿外汇自2016年11月21日运行至2019年8月14日期间，该平台注册会员达175.9万人，其中缴纳会费的活跃会员172.1万人，涉及全国31个省、自治区、直辖市，主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地，涉案金额总计1000余亿元。

普顿跟单模式，通过拉人头方式，不断发展下线，发展好的人就于奖励，从中赚取利润。从电子清单中可以查到普顿曾经有雇佣互联网相关技术人员，要求把网络上关于普顿虚假宣传、涉嫌传销等帖子删除。

今年6月18日，三明市梅列区人民检察院发布公告称，决定对利用未经国家批准从事外汇交易的“PTFX平台”开展传销活动的刘某某、周某、徐某、肖某某、邱某某、蒋某某、蓝某某等17名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪向三明市梅列区人民法院提起公诉。

经查，“PTFX普顿外汇”平台在未取得经营外汇投资许可的情况下，该平台实际控制人尹继红等人，在全国各地成立“领圣”系教育科技公司，通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传，以赚取高额回报为诱饵，诱使会员继续发展他人参加，形成金字塔式层级关系，获取巨额经济利益。

公诉机关认为，刘某某等17名犯罪嫌疑人，为赚取下线的返利，通过组织推介会和口口相传等形式，向公众宣传投资购买“普顿PTFX”外汇，要求参加者以缴纳投资金的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，涉案资金特别巨大，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。