全球卫星银行、民族大业，龙凤卡特大传销、诈骗案件告破21人被起诉

5月29日，安徽省蚌埠市固镇县人民检察院对外披露了一起民族资产解冻类特大诈骗、组织领导传销活动案件的起诉书。反传防骗快讯在该起诉书上看到，该案件涉及到全球卫星银行、民族大业，龙凤卡等多个诈骗和传销活动。
 

 

反传防骗快讯了解到，2018年初被告人苗某某在香港、迪拜、泰国多次与一自称为某集团主席名叫江某某（身份不明）的人会面，江某某称某集团正在组建“全球卫星银行”，推行虚拟货币联合指点，并授权苗某某为“全球卫星银行”中国区总裁，负责经营中国境内的项目。

 

被告人杨某某为“全球卫星银行”副总裁王某的直接下线，为“全球卫星银行”陕西省渭南市支付中心的负责人。其在未核实“全球卫星银行”真实性，明知“全球卫星银行”属于“拉人头”运行模式的情况下，建立““全球卫星银行”陕西专属群”““全球卫星银行”印度资产包会员群”。积极推广“全球卫星银行”，并发展下线。

龙凤卡项目汪某某的上级为任某某，任某某宣传该项目为国家推广，团员花2000余元购买一套龙凤卡，购卡的资金会上缴给国家，用于国家建设，实现中国梦。

汪某某团伙宣称国家在实现中国梦之后会激活会员购买的龙凤卡，到时卡中会有上百万元的回馈，任某某团队的会计为被告人张某，张某为任某某统计报表并管理资金。

2018年10月，固镇县居民王某甲通过被告人闫某某、周某某介绍，向“全球卫星银行”投资24000元。闫某某、周某某随后将款项汇给其上线被告人韩某某，韩某某汇给其上线汪某某，汪某某汇给费某某等人，之后汇入“全球卫星银行”公司账户。

经查，汪某某团队龙凤卡项目向任某某等人汇款1500余万元，苗某某的“全球卫星银行”公司向某集团提供的账户内汇款1900余万元。

本院认为，苗某某等11名被告人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

<p arial,="" yahei",="" ui",="" yahei="" "microsoft="" gb",="" sans="" "hiragino="" sc",="" "pingfang="" neue",="" helvetica="" !important;"="" sans-serif;font-size:17px;text-align:justify;white-space:normal;background-color:#ffffff;letter-spacing:1.5px;box-sizing:border-box="">费某某、杨某某等10名被告人对传销活动或者传销活动的某一环节进行组织和领导，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究各被告人刑事责任。