发展会员680万人！“中境集团”特大“民族资产解冻”诈骗案告破

4月23日，古田县公安局精心组织、周密部署，由刑侦大队牵头，网安等部门多警联动、密切配合开展联合行动。专案组在广西桂林、陕西咸阳、古田等地对一个“民族资产解冻类”诈骗犯罪团伙展开集中收网，成功抓获3名犯罪嫌疑人，冻结资金51万元。

2019年以来，古田公安广辟线索来源、深挖细查民族资产解冻类违法犯罪。近期，经分析研判多条案件线索，发现一民族资产解冻诈骗团伙开始频繁作案。为打击犯罪，及时挽损，县局由刑侦大队抽调精干警力成立专案组开展案件侦破。

为进一步查清该团伙组织架构和运作模式，专案组不断创新完善线索搜集、手段融合、侦查经营、抓捕追逃等技战法，努力提升研判串并和规模打击能力。经专案组民警不懈努力，最终锁定了犯罪嫌疑人胡某菊、黎某秀、兰某等组成的一诈骗团伙。

经查，犯罪嫌疑人胡某菊、黎某秀、兰某自2019年以来在广西、陕西、古田等地长期从事民族资产解冻类诈骗并担任骨干成员，发展下线诈骗微信群，从中非法牟利。

为了顺利抓捕，专案组制定了严密的抓捕方案，并提前派出工作组远赴广西、陕西等地开展工作。

4月23日，时机成熟，专案组兵分三路统一收网，成功抓获犯罪嫌疑人兰某（男，古田城西人，50岁）、黎某秀（女，广西桂林人，55岁）、胡某菊（女，陕西长武人，60岁）。

古田公安成功摧毁该“民族资产解冻类”诈骗犯罪团伙，抓获3名犯罪嫌疑人后，不断创新完善线索搜集、手段融合、侦查经营、抓捕追逃等技战法，持续提升研判串并和规模打击能力，上述诈骗团伙另外四名主要成员浮出水面。

今年3月，刑侦大队民警在工作中了解到，有人在微信群推销一款能够快速致富的产品“中境集团-华阳广益”，称其系国家为在2020年全面建成小康社会推出共建共享“全球和平村”、“红旗颂”等的投资项目，以投资少、回报高等虚假宣传为诱饵，煽动群众参与投资，并采用传销模式，对发展下线的参与者进行奖励，从而实施滚雪球裂变式行骗。

该案集返利、传销、诈骗于一体，用“小付出、高回报”为诱饵，组建团队以吸纳会员、吸收资金等手段逐步发展成层级鲜明的诈骗组织。

在掌握确凿证据后，古田公安刑侦大队近期组织警力辗转桂林、西安、河北等地伺机集中收网，在当地公安机关的大力配合下，各抓捕小组克服困难、连续作战，于5月18日成功抓获该诈骗团伙其他4名骨干成员。

至此，该案共抓获7名犯罪嫌疑人，共冻结涉案赃款300余万元，并查扣相关涉案物品。经审查，该案涉及会员遍布全国，会员达680万余名，目前案件正进一步深挖办理。

警方提醒：凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的，让交钱的不管钱多钱少，都是诈骗；

凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的，均是诈骗；

凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万元甚至数百万元的各类基金会、项目、APP，均是诈骗；

凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法查处。