南京警方通报“付融宝”非法集资案情进展

　　12 月 29 日，现代快报记者了解到，近日南京建邺警方发布了"付融宝"非法集资案的办理进展，梁某某等 4 名犯罪嫌疑人于 12 月 17 日被移送建邺区检察院审查起诉。

　　这份通报发布于 12 月 25 日，通报称，2019 年 4 月 17 日，警方对江苏宝贝金融信息服务有限公司立案以来，个人贷催收共计回款 3577 万余元。新增轮候冻结涉案固定资产 2 处 ( 面积 276005 平方米，价值约 9000 万元 ) 。结合最新资金审计情况，进一步查询调取关联银行账户 170 余户，相关涉案资金流向正在进 - 一步审计核查中。梁某某等 4 名犯罪嫌疑人已于 12 月 17 日被移送建邺区检察院审查起诉。

　　通报称，近期有集资参与人向警方提供线索，称中融国际信托有限公司已将其名下持有的湖州尤夫控股有限公司股权变更给北京航天智融科技中心 ( 有限合伙 ) ，认为该笔交易可能影响"付融宝"案件资产处置，警方收悉后已组织专门人员成立工作组前往北京等地开展调查，调查的情况将及时通报集资参与人。

　　警方提醒，请集资参与人依法理性反映情况、表达诉求，警方将依法办理案件、努力追赃挽损，适时公布案件进展情况。

　　现代快报记者了解到，今年 7 月 16 日，南京建邺警方发布了关于"付融宝"案的第一份通报，通报称，"付融宝" P2P 网贷平台系江苏宝贝金融信息服务有限公司 ( 以下简称"宝贝金融" ) 运营，开展个人贷和企业贷业务，2009 年 9 月 21 日注册成立。2018 年 7 月，"付融宝"平台出现到期资金无法兑付的情况。建邺公安分局于 4 月 17 日对"付融宝"涉嫌非法集资犯罪立案侦查。经查，2015 年 9 月以来，"付融宝"平台企业贷项目，通过提供虚假借款企业、虚构借款标，以设立资金池、借新还旧的方式，进行非法集资，导致资金链断裂。2019 年 5 月 24 日，实际控制人梁某某因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，嫌疑人吴某某、崔某某、朱某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，经建邺区人民检察院批准执行逮捕。