亚美科技涉嫌传销被蕲春法院裁定冻结22个金融账户

金融骗局预警还获悉，10月7日，中国裁判文书网发布的行政裁定书显示，广州亚美信息科技有限公司（以下简称：广州亚美公司）等10家公司在金融机构使用的账户及在第三方支付平台使用的帐户被湖北省蕲春县人民法院予以冻结。经金融骗局预警统计共涉及到22个相关的金融账户。

以下是裁定书全文：

湖北省蕲春县人民法院

行 政 裁 定 书

（2019）鄂1126财保42号

申请人蕲春县市场监督管理局，住所地：蕲春县漕河镇蕲春大道**。统一社会信用代码:11421126MB1C02914F。法定代表人江远明。该局局长。

被申请人广州亚美信息科技有限公司，住，住所地:广州市天河区翰景路****自编H限办公用途)，统一社会信用代码：91440106569764531P。法定代表人江勇，该公司经理。

被申请人广州凯利亚美科技有限公司，住所地，住所地：住所天河区翰景路**自编H(仅限办公用途)，统一社会信用代码:91440101MA5BDULL4B。法定代表人江勇，该公司经理。

被申请人宁波维运信息科技有限公司，住，住所地所地:浙江省宁波市江**长兴路****会信用代码:91330205MA2GQ0RH8H。法定代表人杨云菊，该公司经理。

被申请人宁波瑞渊科技服务有限公司，住，住所地:浙江省宁波市所地:浙江省宁波市江**长兴路****1330205MA2GQ0Q02P。法定代表人林东杰，该公司经理。

被申请人宁波昆鹏信息科技有限公司，住，住所地:浙江省宁波市江**长兴路7所地:浙江省宁波市江**长兴路****MA2GQ0NM35。法定代表人陶友彦，该公司经理。

被申请人宁波昌勋科技服务有限公司，住，住所地:浙江省宁波市江**长兴路**1-1-所地:浙江省宁波市江**长兴路****W95。法定代表人吴惊业，该公司经理。

被申请人井冈山华晖网络科技服务有限公司，住所地，住所地:江西省吉安市井冈山市新城区遵义路总部经济大楼**住所地:江西省吉安市井冈山市新城区遵义路总部经济大楼**。法定代表人徐爱英，该公司经理。

被申请人湖北文智创企业管理有限公司，住所地，住所地:老河口市洪山嘴镇洪山路**+1人民政府旁)，住所地:老河口市洪山嘴镇洪山路**+1P7L3L。法定代表人王超，该公司经理。

被申请人宿迁市昆仲网络科技有限公司，住所地:宿，住所地:宿迁市宿城区运河港产业园管委会**用代码9，住所地:宿迁市宿城区运河港产业园管委会。法定代表人张雅林，该公司经理。

被申请人佛山鸿儒企业管理咨询有限公司，住所地:佛山市，住所地:佛山市南海区大沥镇沥东江夏路段综合大楼第****地:佛山市南海区大沥镇沥东江夏路段综合大楼第****。法定代表人易晓辉，该公司经理。

申请人蕲春县市场监督管理局在查处广州亚美信息科技有限公司涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，于2019年9月10日向本院提出申请，要求对被申请人在金融机构使用的账户及被申请人在第三方支付平台使用的帐户予以冻结，共计冻结金额为20000000元。湖北省林业融资担保有限公司向本院出具担保，其愿为申请人申请财产保全提供担保，担保金额为6000000元。

经审查，本院认为申请人的申请符合法律规定，依照《禁止传销条例》第十四条第一款第八项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和行政诉讼法>的解释》第七十六条、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第一条第一的规定，裁定如下：

一、对被申请人在金融机构使用的账号予以冻结：广州凯利亚美科技有限公司账户:82×××10(上海浦东发展银行广州开发区支行)、654870746064(中国银行广东省分行广州荔湾支行)、44060801040004630(农业银行广州智慧城支行)；宁波维运信息科技有限公司账户:39×××72(工行宁波江北支行)，15000098974594(中国平安银行宁波分行)；宁波瑞渊科技服务有限公司账户:39×××73(工行宁波江北支行)，15000098975587(中国平安银行宁波分行)；宁波昆鹏信息科技有限公司账户39×××97(工行宁波江北支行)，15000099008628(中国平安银行宁波分行)；宁波昌勋科技服务有限公司账户39×××76(工行宁波江北支行)，1500009****(中国平安银行宁波分行)；井冈山华晖网络科技服务有限公司账户:15×××21(中国工商银行股份有限公司吉安分行)；湖北文智创企业管理有限公司账户:63×××40(民生银行襄阳老河口支行)；宿迁市昆仲网络科技有限公司账户:398899991010003227513(交通银行宿迁分行)予以冻结；

二、对被申请人在第三方支付平台的下列账户资金予以冻结：宁波维运信息科技有限公司(商户号5651200003043176)、宁波瑞渊科技服务有限公司(商户号5651200003043187)、宁波昆鹏信息科技有限公司(商户号5651200003068254)、宁波昌勋科技服务有限公司(商户号5651200003064585)在易票联支付有限公司(法定代表人:徐业军，统一社会信用代码:914401171425271XR，住所:广州市黄浦区广新路680号801房)收单资金；

湖北文智创企业管理有限公司(客户号2019070411461157、账户号00×××73)、宿迁市昆仲网络科技有限公司(客户号2019062711328509、账户号00×××84)在银盛支付股份有限公司(法定代表人:李鲁，统一社会信用代码:91440300691195387N，住所:深圳市龙华区民治街道新区大道997号远景家园五楼501)代支付资金；

广州凯利亚美科技有限公司(商户ID:507609330603008000)、佛山鸿儒企业管理咨询有限公司(商户ID:522341784366620672)在双乾网络支付有限公司(法定代表人:周锦泉，统一社会信用代码913205945668808952，住所:苏州工业园区星湖街328号创意产业园内9-301、302、303)代支付资金。

三、以上冻结金额共计20000000元，冻结期限为一年。

案件申请费5000元，由申请人蕲春县市场监督管理局负担。本裁定立即开始执行。

如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次，复议期间不停止执行。

审　判　长　　王学军

审　判　员　　何曙光

人民陪审员　　宋佳新

二〇一九年九月十二日

书　记　员　　曹琦节