涉案超600万元！绍兴查处一起特大传销案！涉及300多人

昨天，记者从柯桥区市场监管局获悉，经缜密侦查、连续深挖，成功查处了一起跨越柯桥、越城两地的传销案，涉案人员达300余人，涉案金额高达600多万元。这是柯桥区近年来查获涉案人数最多、涉案金额最大的传销案件。

据介绍，8月24日下午，柯桥区市场监管局执法人员，在准确掌握了传销窝点位置及人员基本信息后，利用传销人员聚会的时机，在柯桥区公安分局柯岩派出所的支持下，出动执法人员，在柯岩街道鉴水人家小区查获“尚朋高科”涉嫌传销案件，现场发现20余名参加聚会的涉传人员，均为柯桥区及越城区人，其中年龄最大的76岁，最小51岁。

传销案件由于其隐蔽性与不确定性，违法主体难以确认，调查取证困难重重，查办的难度极大，取得涉传人员的口供极为关键。但这些涉案人员思想顽固，尤其是涉案组织者，询问工作进展较为困难。困难面前，执法人员对传销团伙的攻守同盟从心理层面、技术层面逐个击破，从传销组织内部运转、组织架构、盈利模式等关键要素入手固定证据，询问从凌晨一直进行到第二天上午8点，调查持续近18小时，逐步了解案情。

经查，该团队主要组织者为叶玉兰（柯桥区平水镇人）、钱玉娟（柯桥区柯岩街道人），二人通过不定期组织人员聚会、讲课等方式，以“加入尚朋高科电商平台成为会员，买满两年可实现永久分红；尚朋高科为5G科技公司，2年后上市，会员可享受全球2%的利润分红”等宣传吸引会员加入。同时利用“尚朋高科”已入会会员发展新会员，购买一定数量产品的会员可以成为活跃用户，活跃用户发展越多、产品购买越多则会员等级越高，所对应的动态奖励越多。每人每月购买860元的虚拟软件或者1438元产品成为最低的1级专员，奖励600元，以此类推分别为2级专员、3级专员、4级专员、1级主管、2级主管、3级主管、4级主管、5级主管以及经理、总裁等层级，专员对应月奖励分别为600元、1500元、2280元、3200元，1级主管月奖励5460元，5级主管月奖励12760元。

初步查明，该团队从2018年9月起，在柯桥、越城两地发展会员300余人，活跃用户200余人，大多数为年龄在50-70岁左右的中老年人，甚至有部分残疾人和低保户；达到主管层级5人，涉案金额600余万元。加入尚朋高科后，大多数会员选择购买每月860元的APP虚拟套餐，仅为取得所谓“分红”，购买后从未使用过该套餐。

据悉，柯桥区市场监管局从深挖线索、扩大战果上下功夫，目前已成立专案组全力调查此案，对涉案组织者叶玉兰、钱玉娟等21人进行立案调查，不日将移送公安部门立案侦查。