涉案17亿 郴州警方成功侦破部督“五行币”传销案

　　涉及全国34个省、市、自治区，发展会员40余万人、涉案金额高达17亿元，这个对外谎称对接中国人民银行，未来将代替人民币打败美元霸权主义的“五行币”传销组织，在郴州警方手里栽了。

(图 通讯员 曾斌) 

　　今日上午，郴州公安侦破“部督‘五行币’组织、领导传销活动”新闻发布会在省公安厅召开。该案系2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一，是建国以来郴州市公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案资金量最大、侦办难度最高、侦办效果最好的一起涉众型经济犯罪案件。

(图 通讯员 曾斌)

　　据悉，该案的侦办历时2年3个月，共抓获犯罪嫌疑人52名，冻结账号593个，涉案金额17亿元。截止目前，该案先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑，并处罚金。其中，该案主犯宋密秋被判处有期徒刑12年，并处罚金1千万零5千元。

(图 通讯员 曾斌) 

　　“五行币”传销是一种混搭型新型传销，既区别于传统传销，也不同于一般的网络传销，它虽然依托互联网(微信)跨地域甚至跨国界发展下线，但为了逃避打击和规避侦查，却没有设立会员注册网络后台数据;资金链条复杂，没有固定的资金池，传销手段隐蔽。组织内按照“Y、S、M”级别的模式来发展会员，其中Y级会员入会费是500元，S级会员入会费是2500元，M级会员入会费是5000元，要求主推M级会员，以双轨制方式发展会员，拉人头入会。发展会员的收益主要来自现金收益和虚拟货币收益。

　　为了迷惑侦查，逃避打击，该传销组织采取了一系列的非常规手段：其一，组织头目宋密秋一直盘踞海外，通过建立跨地域、多层次的网络传销组织体系，遥控指挥实施传销活动;其二，该传销组织在制定传销模式时，把传销传统的拉人头收取费用的形式，设计成买卖“五行金币”的假象，骗取参与者投入资金加入会员;其三，该传销团伙抛弃传统传销运用网站和网络平台登记会员的方式，改为利用微信等新兴平台发展会员，并用推荐人手工记录会员个人信息和会员推荐关系掩盖传销层级关系。其犯罪手段更为隐蔽、传播速度更为迅速、传播范围更为广泛。

　　面对重重困难，专案组民警充分发挥“信息化建设，数据化实战”的侦查理念，运用各种侦查手段，采取多警种合成作战模式，立足精心分析研判，从线索核查、深挖扩线、固定证据、人员落地等方面，层层抽丝剥茧，环环精细推进，连续艰苦奋战，摧毁了这个盘踞在国内多年的传销犯罪团伙。

(图 通讯员 曾斌)

　　据郴州警方介绍，该案主犯宋密秋劣迹斑斑，早在2013年，其就曾创建名为“云数贸”的传销组织，因被全国多地公安机关打击处理，宋密秋偷渡逃往泰国，后被泰国警方抓获并判刑入狱。在泰国监狱服刑期间，宋密秋仍遥控指挥其在国内的团伙骨干成员继续发展五化联盟、云讯通、建业联盟等十余个传销下级组织。

　　2016年12月，宋密秋在泰国出狱后，伙同他人设计了新的“五行币”传销模式，并要求其它传销分支组织全部推广“五行币”传销模式。“五行币”依托原“云数贸”传销组织人员群体基础层层发展下线会员，并由推荐人手工记录会员个人信息或者将会员推荐关系层层上报，按推荐关系排列会员之间上下层级关系。