济南“优卡特·泰易购”非法集资，多人举报两年不立案

　　山东人靳明伙同河北人赵雅洪，在河北廊坊搞非法集资，在搞到47亿元之后，就想法转移阵地，搬到了山东济南。而且，还设立骗局让投资人以心宝自救的方式在山东济南继续骗投资人投钱，让投资者血本无归。对此，受害人多次向山东有关部门投诉举报，但是，快两年时间过去了，优卡特公司所在地的山东济南有关部门以此案需要上级指派为由不予立案。

　　优卡特从廊坊转到济南 兄弟联手继续行骗

　　2016年11日，靳明等人以优卡特名义发布了一则注销公告，“廊坊市优卡特电子商务有限公司拟注销”(实际注销时间为2017年7月25日，如何做的财务审计不得而知)，并于2016年11月22日在济南成立了“济南优卡特电子商务有限公司”(以下简称山东优卡特)。

　　在济南，靳明、赵雅洪等人为了应付在廊坊的投资人要回投资的钱，就在山东继续糊弄投资人，并继续设下骗局。期间，山东优卡特负责人靳明与其弟弟靳涛(济南泰易网络有限公司法人股东，网站名称：泰易购)联手，让投资者通过泰易购网络进行投资。

　　在“优卡特”出现种种问题之后(先是买东西不到，慢慢的变成了返现金额限制，演变到最后的完全停止返现)，这种情况持续了3个多月。 其间，济南优卡特通知2017年2月20日恢复提现，但“恢复”后，却鲜见有人收到返现。2017年3月初，济南优卡特又提出在2017年4月6日前会返现给2月6日之前申请提现的人。

　　2017年4月6日下午，公司负责人赵雅洪的一段音频在优卡特会员群里开始传播。赵雅洪在音频里承认“公司确实出现问题了，资金链确实断了。”按照她的说法，如果没有外部力量的推动，公司就有崩溃的风险，通过外部力量的推动拖欠会员和供货商的钱款最晚6月底就能清算。

　　在这段9分钟的音频里，赵雅洪多次提到外部力量和“清算”，而这个所谓的外部力量就是推出所谓的 “泰易购”，2017年4月，赵雅洪与靳明号召会员组织自救，与部分大区运营负责人签订所谓的生死同盟，要求会员投资泰易购，声称投资泰易购后，就可以把优卡特系统中的钱带出。所谓的“自救”就是在泰易购平台上再次投资，投资10000元，45天之后提现，不仅可以取回10000元本金，还可以带出原本被套的8000元。在随后的几个月里，仅此一项，“泰易购”就吸收资金高达3亿余元。

　　事实上，所谓的自救不过是再一次的骗局，泰易购的运营主体是“济南泰易网络科技有限公司”，法人和股东均为靳涛，系“优卡特”负责人靳明的亲弟弟。

　　省厅副厅长督办，两年后仍未立案

　　根据一份文件显示，2017年10月25日下午，由于群众反映强烈，山东省公安厅常务副厅长指示，要求济南市公安机关立即对“济南优卡特”的经营情况进行彻查，各单位接到通知后立即向分局主要领导汇报，针对“优卡特”涉嫌经济犯罪的问题迅速开展调查，及时接受群众报案。并将历下、天桥、槐荫、平阴、商河等地区作为调查重点，严禁推诿群众报案。要求及时将进展情况向济南市公安局经侦支队进行汇报。

　　

 

　　但事发至今，将近两年过去了，当地相关部门在受理了部分群众报案之后，却迟迟没有动静，至今没有立案。

　　对此，济南市公安局经侦支队解释称，该案件属于跨区域性非法集资案件，案情复杂，原始案发地在河北廊坊，后搬到山东济南，管辖权存在争议，目前济南市公安局经侦支队已经将该案件上报到山东省公安厅，等待管辖权指定。

　　办案单位违反程序被指充当保护伞

　　但这种解释并不能让受害者接受，受害者称：根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。单位涉嫌经济犯罪的，由犯罪地或者所在地公安机关管辖。所在地是指单位登记的住所地。济南优卡特电子商务有限公司位于济南市槐荫区，济南泰易网络科技有限公司位于济南市历下区。两者都在济南市辖区内，济南市公安局完全有案件的管辖权。

　　在国务院《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》中明确指出，跨省非法集资案件实行“三统两分”的工作原则，即坚持统一指挥协调、统一办案要求、统一资产处置、分别侦查诉讼、分别落实维稳。即便是公司所在地不在济南市，当地也应当根据实际情况进行侦察诉讼。但济南市经侦支队及下属办案单位，在接受群众举报后，并没有按照程序对案件进行侦办。

　　根据《最高人民检察院 公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自动投案后，应当立即进行审查，并在七日以内决定是否立案;重大、疑难、复杂线索，经县级以上公安机关负责人批准，立案审查期限可以延长至三十日;特别重大、疑难、复杂或者跨区域性的线索，经上一级公安机关负责人批准，立案审查期限可以再延长三十日。但从2017年10月25日济南市公安局经侦支队及其下属单位接受群众举报以来，该案件已经过去将近2年时间，济南市公安局经侦支队却称刚刚将案件上报到山东省公安厅，明显是违反了办案程序，在包庇犯罪嫌疑人。

　　对此，媒体将继续关注。