老赖常客恒富金融集团被立案：涉嫌非法吸存，涉案人员限制出境

　　成“老赖”常客

　　资料显示，恒富金融集团董事长兼法定代表人为王富贵。根据工商信息，王天贵、王富贵分别持股70%与30%。不过，该公司官网并未对王富贵相关信息进行披露。目前，恒富金融集团官网也下线了该公司副董事长龙艺佳等人相关资料介绍。

　　互联网金融新闻中心了解到，恒富金融集团也多次公告称其账户仍处于被冻结状态。与此同时，互联网金融新闻中心曾在报道中指出，恒富在线高管兼恒富金融集团副董事长王天贵在中国执行信息网被公布为“被执行人”，执行法院为深圳市罗湖区人民法院。

　　中国执行信息公开网的“被执行人信息”显示，王天贵所涉及案件立案时间是2018年3月28日，案号为(2018)粤0303执8058号，执行标的为“637399”。工商信息显示，王天贵间接持有恒富在线56.7%股权，直接持有恒富金融集团70%股权。

　　而在2019年5月5日，因“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”，深圳市福田区人民法院将恒富金融集团两次列为失信被执行人，作出执行依据单位为深圳市劳动人事争议仲裁委员会。

　　今年6月6日，深圳市福田区人民法院再次将恒富金融集团列为被执行人，执行标的为25596元，案号为(2019)粤0304执17359号。6月21日，因“通过登记的住所或经营场所无法联系”，深圳市市场和质量监督管理委员会福田局将其列入经营异常名录。

　　除了自身的员工纠纷与失联等，恒富金融集团还面临着诸多的债务问题与兑付问题。今年4月16日，恒富金融集团还发布公告称，公司资金流非常紧张，而该公司也承认其无法支持大比例的现金支付。

　　旗下P2P暂停发标

　　此前，恒富金融集团在公告中表示，该公司旗下私募基金产品返还投资款的千分之一(0.1%)。该公司对公账户已被冻结，并由财务人员的个人账户向投资人进行划款。同时，恒富金融集团正推进资产重组。

　　据了解，恒富金融集团方面募集的资金并未真正进入到基金项目中。有律师表示，“该公司只是假借基金的名义行民间借贷之实，且募集人数和资金额度都较大，已经涉嫌非法集资。投资人有权利按照合同约定或在所在地进行起诉。”

　　此外，据互联网金融新闻中心此前了解，恒富金融集团宣称，旗下共5家子公司，分别为深圳市恒富汇通投资管理有限公司、深圳前海新丰富投资管理有限公司、深圳市恒富汇通财富管理有限公司、深圳恒富银通财富管理有限公司与深圳恒富在线互联网金融服务有限公司。

　　其中，深圳恒富在线互联网金融服务有限公司为P2P网贷平台恒富在线的运营主体，恒富金融集团副董事长龙艺佳曾担任恒富在线恒富在线法定代表人兼总经理，而后被刘红取代，龙艺佳于2018年再次任职总经理职位。

　　另据了解，此前有消息称，王天贵与恒富金融集团法定代表人为兄弟关系，而东恒富金融集团副董事长兼恒富在线创始人龙艺佳为王富贵的儿媳，系恒富金融集团总裁王岳的妻子。不过，目前该消息并未得到证实。

　　值得关注的是，2017年6月，国家互联网金融安全技术专家委员会发布的“全国互联网金融阳光计划”第二周资产透明度巡查报告中，点名德众金融、恒富在线等10家平台产品存在资产不透明的情况。

　　不过，互联网金融新闻中心发现，恒富在线已经对平台主打的三大产品之二的“恒营贷”与“恒分期”暂停发布标的。其中，“恒营贷”已于2018月10月16日不再更新标的。同时，恒富在线客服也向互联网金融新闻中心表示，因平台运营不善，已暂停发标。

　　早前，互联网金融新闻中心此前报道指出，恒富在线总裁黄紫薇担任总经理的另一家公司——深圳市老乡村餐饮投资管理有限公司被深圳市南山区人民法院3次列为失信被执行人，合计应支付欠款超过300万元。

　　对此，恒富在线回应称，黄紫薇自2015年6月1日起，一直在恒富在线任职，曾担任副总裁、总裁、总经理，社保由恒富在线公司缴纳。同时，恒富在线也称，黄紫薇于2005年-2008年8月期间确实在前述公司任职。