奔现变传销？养殖场成制假点？惠州公安破获多起金融犯罪案件

　　5月29日，惠州市公安局召开新闻发布会，通报该市打击金融领域犯罪阶段性成果。根据警方通报，2019年1至4月份，市公安经侦部门在“防范和打击金融领域犯罪、护航企业发展”专项行动中共破案71宗、同比上升77.5%，刑拘71人、同比上升16.4%。

 

　　
　　奔现变传销

　　鼓吹投入数万元最终回报1040万元

 

　　近日，惠阳经侦部门利用多种有效侦查手段，成功侦破一宗打着“1040阳光工程”旗号的非法传销案件。

 

　　2019年1月，惠阳经侦在利用大数据平台筛查案源线索时，发现位于惠州市大亚湾区的某小区存在一个以谈恋爱、连锁经营、“1040阳光工程”为名拉人头进行聚集性非法传销团伙。2月28日下午，集结惠阳经侦、派出所、巡特警等部门的100余名警力，分多个行动小组，同时对该团伙10个窝点进行查处，当场查获涉嫌参与非法传销的违法人员38名，抓获主要犯罪嫌疑人蒙某艳等人，缴获手机、电脑、银行卡、现金等一批赃款赃物。

 

　　据了解，该传销团伙先通过网络交友等方式吸引年轻男女到惠阳见面，再逐步发展为下线。据办案民警介绍，38名涉案人员中有些人是亲戚关系，往往是6-7个人租住在一间屋内组成所谓的“家庭”。该团伙采用分级制度进行管理，所有人员外出都需要向上级“请假”。 刚加入的会员需要缴纳69800元的“会费”，之后就要不断发展“业务员”。该团伙向新会员宣称：只要“业务员”业绩优良，就能空手套白狼，最终赚到1040万元。这就是“全国连锁”的1040阳光工程传销组织的统一模式。

 

　　
　　龙门两处养殖场成劣质烟丝生产窝点

　　警方缴获80吨劣质烟丝、烟叶

 

　　2019年3月1日，市局经侦支队接到线索：在龙门县龙潭镇及永汉镇有两处劣质烟丝生产加工窝点。接到线索后，警方高度重视，迅速调集支队精干警力成立专案组，开展侦查工作。通过侦查，专案组摸清窝点的准确位置、人员情况、运货车辆、规模大小等情况，收网时机成熟。

 

　　3月14日，专案组联合惠阳经侦大队、特警，龙门经侦大队警力及惠州市烟草专卖局的协助力量一起行动，在龙门县龙潭镇龙潭村、永汉镇前锋村捣毁两处生产加工劣质烟叶的窝点，现场抓获犯罪嫌疑人16名，刑事拘留6名，缴获劣质烟叶加工机器切丝机、振槽、锅炉、滚筒等机器共计14台，扣押涉案货车4台。

 

　　据办案民警介绍，两处劣质烟丝生产加工窝点分处龙门县西边与南边，相隔数十公里，为同一团伙所有。该团伙特地选择养殖场作为窝点，以此掩盖烟草的刺鼻气味。通过审讯，发现两处烟叶烟丝存储仓库，共计缴获劣质烟丝、烟叶共计约80吨，涉案金额约450万元。

 

　　
　　冒牌香港车行老板

　　两年间在多地诈骗456万元

 

　　冒充香港车行老板，专向年轻有钱一族兜售“优惠”豪车，收到钱后立马不见踪影。近日，惠阳区公安分局经侦大队成功抓获2名在逃四年的犯罪嫌疑人黄某添、王某德，经警方查实的涉案金额达456万元。

 

　　2014年10月至12月期间，罗某豪经一名叫王某德的男子介绍，认识了一名叫“黄某诚”的男子。“黄某诚”、王某德自称是香港人，在香港经营大公司，可优惠代购各类高档豪车，价格比通过其他途径购买便宜很多，且还能优惠返利。罗某豪经不住价格实惠的诱惑，遂向“黄某诚”预订购买保时捷、丰田埃尔法、宾利等三辆高档豪车，前后分三次向“黄某诚”、王某德预付了三台车的购车定金和上牌费共计131万元人民币。二人收到购车定金和上牌费以后，不日即把罗某豪拉黑，或手机长时间处于关机状态，最后彻底失去联系。罗某豪遂报案。

 

　　办案民警通过大数据平台，研判出两名犯罪嫌疑人的真实身份。“黄某诚”，男，真实姓名为黄某添，29岁，初中文化，无业人员，长期流窜在广东揭阳、汕头、惠州、深圳等地活动，并非香港籍人员，也没有经营公司。王某德，男，32岁，大专文化，无业人员。查清二人身份后，警方即于2015年4月21日对嫌疑人黄某添、王某德办理了全国追逃措施。

 

　　2019年3月18日，在逃四年结伙作案嫌疑人黄某添、王某德被深圳市公安局福强派出所抓获，经侦办案民警火速赶往深圳审讯并押解两名嫌疑人。两名犯罪嫌疑人先后供述在2014年至2016年期间，冒充香港籍人员，其中黄某添曾化名“黄某诚”“钟某”“黄某”“区某峰”等，二人合伙虚构在香港经营有荣记佐钛汽车贸易公司，公司有美规、中东等平行进口高档豪车出售。通过王某德在深圳、惠州等地有意识接近生活条件较好、有能力购买豪车的年轻一族，后大肆吹嘘购车优惠以达到与之签订购车合同的目的。该案报案人罗某豪仅是其中一名上当受骗的受害人。二人供述通过同样手段在几年时间先后向多名事主收取购车定金和上牌等费用达456万元，后逃匿、辗转多地躲藏。在四年的逃匿生涯中，将所骗款项用于赌博六合彩、进出高档会所消费、购买奢侈品等，当钱花光以后，再寻找下一个目标进行新一轮的诈骗。

　　

　　“人民通惠”死灰复燃

　　龙门一传销组织涉及下线人员达280人

 

　　自去年“人民通惠”就被公安机关认定为非法传销组织依法打击后，涉案嫌疑人相继落网。今年年初，龙门县公安局在案件侦查中，发现仍有人打着“人民通惠”组织的旗号，继续从事非法传销活动。

 

　　该线索立即引起了警方的高度警觉，案件经办人员随即开展各项侦查工作，为案件圆满侦破奠定扎实基础。为切实掌握传销组织情况，龙门县公安局根据前期大量的调查发现，该传销组织系方某创建和运营，通过虚构的伪概念，打着“人民通惠”的旗号，设立“人民通惠”实体门店，实则是利用公司及其名下的实体门店进行非法传销活动。方某以低门槛高回报为引诱，不断变换产品噱头，在互联网设立“通惠购”网络商城（网址：www.thgo8.com），通过鼓励购买返利，获取通惠购微商店经营权等营销手段，给受害者许以高收益、当老板的幌子，吸引受害者加大投入、发展下线。

 

　　同时，方某还在家中通过“办讲座、拉人头”推荐会员购买原始股等形式，以“低门槛、高回报”诱使群众投资加入，由此获得会员身份和发展下线的资格。

 

　　3月1日晚，由多名民警组成的抓捕组，直奔方某家中，抓获犯罪嫌疑人方某，涉及下线人员280人。据方某交代，2015年以来，她就以推荐加入会员、购买商城昂贵商品、投资购买公司原始股、开通惠商店、免费参加旅游等方式，拉人加入“人民通惠”传销组织，诱使会员不断“拉人头”计算提成和收益。

 

　　目前，该案的顺利侦破，犯罪嫌疑人方某已被依法采取刑事强制措施。