中国新闻周刊披露“善心汇”传销案永州事件的来龙去脉

　　 “我愿意现身说法，‘善心汇’成立之初就是为了取得个人利益，我个人深深地感到悔恨和愧疚，‘善心汇’如今变成了‘恶心汇’。”不劳而获是走不通的。希望大家不要在错误道路上越走越远，能够真正意识到，这种模式的危害。”张天明在接受记者采访时说道。

　　今天中国新闻周刊起底了千亿传销案“善心汇”。该文章首次披露了“善心汇”传销永州事件的来龙去脉。

张天明在深圳出席一场慈善巡演。图/视觉中国

　　湖南省永州市行政审批服务局局长韩顺华告诉《中国新闻周刊》，2017年4月17日上午，一位在深圳工作的女子来到永州市工商局经济检查支队办公室。她自称是永州市零陵区邮亭圩镇人，举报深圳市“善心汇”文化传播有限公司，称“善心汇”在全国范围内发展会员，她弟弟被坑掉6万元后，还迷途不返。该女子还称，在永州上当者还大有人在，请求永州工商局查处。

　　永州市工商局接访的工作人员初步判断这是一个大型网络传销组织，随即向该局经济检查支队支队长胡本东作了汇报。

　　时任永州市工商局副局长的韩顺华获悉后，当即拍板：立案查处。

　　当天上午立案，下午永州市工商局经济检查支队的执法人员便奔赴永州市农业银行，开展调查取证。执法人员在查获的两个“善心汇”账户中，发现余额竟有4000余万元。如此大的数额，引发执法人员警觉。

　　为防止“善心汇”转移、隐匿传销资金，2017年4月18日，永州市工商局召开会议紧急研究，决定立即冻结“善心汇”账户。次日，该局迅速向冷水滩区人民法院申请财产保全，要求依法冻结用于收款的“善心汇”头目张天明的个人账户。

　　经法院查明，上述两个账户的开户行分别在北京、深圳。永州市工商局执法人员会同法院工作人员立即兵分两路，北上北京，南下深圳。同年4月21日，在北京农业银行东单支行、深圳农业银行民治支行，两路人马同时行动，一举冻结“善心汇”这两个账户。

　　令人吃惊的是，短短4天，该账户资金余额竟增至7500万元，几乎翻了一番。

　　韩顺华表示，这两个账户只是“善心汇”众多账户中的一部分。“传销账户资金转移特别快，仅从这两个账户看，三四天时间进账数千万，也反映出上当者数量的增速之快。”

　　韩顺华还向《中国新闻周刊》透露，“善心汇”账户冻结后不久，“善心汇”公司律师即来到永州市工商局公关，请求该局不要把这个案子交给警方，并配合把账户解冻。“如果答应了这两个条件，我们老板说了，可以支持你们2000万元，用于改善工商部门的软硬件建设等，还可以在永州市投资2个亿，作为回报。”

　　“我们是依法办案，不是做生意、搞交易。”主办人员回答说。同年4月25日，永州市工商局将该案件线索移交给永州市公安局。

　　同年5月12日，永州市公安局立案侦查。很快，永州警方刑事拘留“善心汇”传销骨干5人、技术骨干8人，并对“善心汇”头目张天明发布网上追逃通缉令。

　　同年6月上旬，张天明通过微信网络，组织传销骨干分子煽动不明真相的会员和残疾人士近千人聚集到长沙，连续两天分别到湖南省委、省政府非法聚集。他们在大雨中穿着统一的印着“善心汇”标识的红色服装，拉着横幅，故意将一些残疾人和老年人安排在人群的最前面，以制造和强化悲情，向省委、省政府施压。

　　韩顺华告诉《中国新闻周刊》，张天明同时还捏造事实，通过互联网，向社会发布永州市工商行政管理局和永州市公安局利用查处“善心汇”敲诈2000万元的谎言，并造谣说办案人员收其红包礼金。

　　事件发酵后，该案引起了国务院和公安部的高度重视，被定为公安部督办案件。公安部指定永州市公安局全力侦办。

　　2017年7月中旬，永州市公安局将张天明刑事拘留。同年7月24日，“善心汇”骨干团伙煽动大量会员进京非法聚集，要求释放张天明，并要求让“善心汇”平台恢复运转。

　　7月26日，北京警方发布消息称，近日部分“善心汇”成员被煽动非法聚集，63人涉嫌妨碍社会管理秩序被刑事拘留，4人因扰乱公共场所秩序被治安拘留。

　　2017年9月，张天明等多名主要犯罪嫌疑人被永州市人民检察院批捕。同时，全国多地公安机关也以涉嫌组织、领导传销活动等罪名，对一批犯罪嫌疑人依法执行逮捕。

　　至此，“善心汇”传销组织被彻底取缔。今年5月10日，湖南省永州市中级人民法院对上诉人张天明等人组织、领导传销活动案二审公开宣判，裁定驳回上诉，维持原判。

　　这个由公安部挂牌督办的案件，即2017年被查处、曾轰动一时的“善心汇”传销案。判决生效后，主犯“善心汇”创始人张天明获刑17年，并处罚金1亿元，其他被告人也被判不同刑期及罚金。