易商通购物全返模式是非法集资！潍坊“报单中心”三名骨干获刑

　　近日获悉，潍坊市高新开发区法院早前宣判了一起“易商通”非法吸收公众存款案。吴燕、张立文等三人以返还高息，购物全返为诱饵，直接吸收存款等方式大肆发展会员。将吸收过来的资金通过北京易商通公司的网上商城进行投资赚取差价以及奖励。至案发，吴燕、张立文等三人共非法吸收1000余万元。

　　金融智商税在判决书上看到，2016年4月28日，吴燕、张立文、李凤军三人合伙在潍坊市高新开发区经营玖玖利超市期间，成为“易商通”的代理公司（又叫报单中心），并以承诺返还高息为诱饵，通过购物全返、直接吸收存款等方式大量非法吸收公众存款。

　　玖玖利超市规定，超市客户在玖玖利超市购买商品后，可以在规定期限内获得全额返还的购物款，返现天数根据购物款数额反高低从30天到60天不等；如果客户如果直接到玖玖利超市存钱，在规定时间内超市会返还本金和20%利息，返现天数根据购物款数额的高低从30天到60天不等。实际上，玖玖利超市里面的商品价格实际上比正常市场价格高出3到7倍。

　　据调查，吴燕等人把从客户吸收的资金，全部投资到易商通公司“新业态”业务中。在易商通公司的“易订商城”上购买一单5000元的商品，从第二周周五开始动态返还，直到返完8000元。而吴燕等人则赚取3000元差价，同时每完成一笔“新业态”业务会有5%的管理费奖励。

　　同年7月22日，玖玖利超市出现返现困难，“易商通”将“新业态”业务中的返现余额全部转换为内部股票，一个月后易商通公司按照一定比例回购。同时，吴燕等人要求客户转成“易商通”股份。

　　同年年11月，吴燕、张立文、李凤军三人因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，先后被警方被刑事拘留。经核实，玖玖利超市共非法吸收1000余万元，落实被害人27人，共涉及2497992元。

　　潍坊高新开发区法院认为，被告人吴燕、张立文、李凤军非法吸收公众存款，数额巨大，情节严重，其行为符合非法吸收公众存款罪构成要件，构成非法吸收公众存款罪，应予刑罚。检察院指控的指控成立，适用法律正确。

　　法院根据本案的事实、情节和对社会的危害程度，依照相关法律的规定，以非法吸收公众存款罪判决吴燕、张立文有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金50000元；判处李凤军有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币50000元。

　　金融智商税了解到，易商通公司规定，参与者通过公司旗下的购物平台上的商铺一次性团购5000元或5000元的倍数，成为厂家会员，同时得到价值15000元的产品，会员可以自行在线下销售，如果选择提取5000元的产品，将其余的1万元产品放在“易商通”平台进行寄售，易商通收取20%管理及服务费，80%的寄售的收益按周结算，下周即可返回750元，以后每周按上周销售业绩的25%加权分红，直至返完为止，并可以提现。寄卖收入只能提现6000元，另2000元只能在商城消费购物。

　　除了以上返利外，如果会员直接发展下线购买产品，可以获得投资额5%到7%的奖励；二级订单中心直接发展20人以上并推广出去50万元产品，可以获得自己下线投资额的3%奖励；一级订单中心需推广出去1000万元的产品，可以获得自己下线投资额的3%奖励。

　　2018年，北京市公安局大兴分局依法对北京易商通公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪案立案侦查。同年9月19日，北京易商通公司被北京市公安局依法查处，并抓获了公司法人高志华及其成员等20余名犯罪嫌疑人。经查，犯罪嫌疑人高志华等人，通过设立“易订商城”网上购物平台，以“消费返利”等形式为诱饵吸引投资人加入，向约25万名投资人非法吸收资金200余亿元。