警方最新通报：鑫合汇实控人已主动投案

　　4月8日,杭州公安局拱墅分局对外通报,P2P平台“鑫合汇”实控人陈某某(即:陈杭生)主动投案,警方已对平台以涉嫌非吸立案侦查,并对实控人及相关涉案人员采取刑事强制措施。

　　公开资料显示,“鑫合汇”由杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司运营,公司成立于2014年3月,但平台上线于2013年2月,公司法定代表人为杨君。股权方面,企查查信息显示,平台控股股东为浙江支集控股有限公司(持股37.29%),背后实控人(即平台实控人)为陈杭生。此外,A股上市公司美都能源通过旗下公司持有平台34%的股份。

　　官网数据显示,鑫合汇平台当前出借人数4135人,但官网未披露最新的借贷余额数据。

　　公开资料显示,鑫合汇为中新力合控股集团旗下互联网金融板平台,陈杭生为中新力合控股集团实控人、总裁。据官网介绍,新力合控股集团一家集金融、信息与网络为一体的综合化金融服务机构,公司于2004年5月18日在浙江省工商行政管理局注册成立,现注册资本4.5亿人民币。

中新力合控股集团实控人陈杭生

　　鑫合汇于2018年8月初爆出大规模逾期,涉及资金25亿元。平台随后推出“振鑫计划”,宣布从2018年8月至2019年5月对逾期产品分4阶段、共展期9个月完成本息还款。

　　据公开报道显示,2016年1月获得首轮1亿元融资,12月获得7.1亿元B轮融资,2017年4月,平台交易额突破1000亿。其中,2016年12月,美都金控共出资7.14亿元通过增资及受让股权合计获得鑫合汇共计约34%股份。在此次交易中,鑫合汇100%股权评估价值为21.3亿元。本次增资及股权转让后,美都能源控股子公司美都金控为鑫合汇第二大股东。2017年11月,追加七鑫科技为《股权收购及增资协议书》项下的业绩承诺标的主体。

　　鑫合汇公司有6家公司股东,分别为浙江支集控股有限公司持股37.29%,美都金控(杭州)有限公司持股34.00%,嘉善泽凯投资管理合伙企业(有限合伙)持股11.54%,嘉善盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)持股9.33%,嘉善衡辉投资管理合伙企业(有限合伙)持股2.31%。

　　温馨提示

　　根据通报,目前,公安机关已开展“鑫合汇”平台服务器数据调取及相关资产查控工作,案件正在依法侦办中。

　　投资人可通过以下方式登记报案:

　　1、网上报案:关注“杭州公安”官方微信公众号“微警务”--“网络借贷平台投资人登记”,经过实名认证后进行在线登记报案;或下载“警察叔叔”APP,通过“更多服务”一-“网安”一一“网络借贷平台投资人登记”,注册登录后进行在线登记报案。

　　2、邮寄或上门报案:投资人可在我局发布全国协查后到户籍所在地公安机关登记报案;也可直接将报案材料(身份证复印件、投资合同复印件、打款凭证复印件等相关材料,原件自己留存〉通过特快专递、挂号信等方式邮寄至:杭州市香积寺路185号,杭州市公安局拱墅区分局经侦大队“鑫合汇”专案组收,邮编310006。咨询电话: 0571- 88951363。

　　警方表示,公安机关将依法办案,并依照法律程序适时公布案件进展。请广大投资人积极配合公安机关开展调查取证,通过合法途径理性反映情况、表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动。