南明公安分局开展“打传清网”工作一瞥

图为民警查获的黄金。

图为民警查获的现金。

图为嫌疑人用赃款购买的黄金。

图为民警正在清点查获的现金。

　　以购物APP为幌子，短短三个月涉案金额达到4.6亿元，受害者遍布全国……面对取证难、跨省抓捕等难题，南明公安分局从细节入手，借助大数据手段，从繁杂的资金流中寻找犯罪嫌疑人留下的蛛丝马迹，最终成功捣毁了这一特大网络传销团伙，追回百余公斤黄金、近3千万元现金，并查封多辆豪车和多套房产。4月2日，南明公安分局通报破获一起特大网络传销案。

　　据介绍，2017年10月，花果园派出所陆续接到群众报警称，一家工商登记注册地位于花果园的“企业”卷款消失，有传销嫌疑。接到报警后，民警立即开展调查工作，赶到该“企业”登记地址时发现，这伙人早已集体失踪。

　　通过询问报警人，民警了解到这家“企业”旗下有一款名为“昊天云集”的APP，其功能类似于网络商城。然而，不同于一般的网络商城，该APP中销售的商品除了实物外，还有3款“虚拟酒”，这些“酒”不是实物酒，而是以返积分提现的方式派送收益。

　　没有实物，却能够消费返现，投资68元，20天之后就能获得160元的收益。种种迹象表明，这家“企业”不简单。

　　随即，民警将已掌握的有关线索转交至南明公安分局“打传清网”工作专班，并成立1130专案组对案件展开调查。

　　“不同于传统传销，该起案件中，受害者分布在全国各地，而且所有的‘洗脑’工作及交易都在网络上进行，整个运行机制都很隐秘。”1130专案组民警李强说，在南明公安分局有关机制的保障下，专案组吸收了来自经侦、刑侦、财务、计算机等领域人员，为案件侦破提供了有力保障。

　　专案组通过将辖区派出所与南明区“打传专班”搜集到的各类线索进行汇聚，对可疑资金信息等数据开展关联分析、聚类研判、循线深挖，构建以“数据分析”为龙头，多警种合成的作战模式，最终逐步摸清了该传销团伙的组织结构。

　　据调查，“昊天云集”APP是俊达盛世公司在2017年7月运行的，以该款APP为中心，会员除了通过所谓“虚拟酒”获得收益外，还能通过APP新注册的会员人头费及投资提成的方式获得收益。

　　“从当时掌握的情况看，该APP运行时间仅有3个月左右，但是涉案的金额已达到4.6亿元，其中，团伙主要成员共计获得1.26亿元。该传销团伙离开贵阳后，其主要成员回到湖南老家，而非法获取的资金已被他们转移成房产、豪车、黄金、门面等。”李强说。

　　为最大限度追回涉案财物，一方面，专案组在多警种的配合下追查资金去向，另一方面，则远赴湖南对嫌疑人活动区域进行走访。经过2018年及2019年两轮抓捕行动，警方最终将以何某某为首的7名团伙成员抓获，并查获现金近3千万元、黄金百余公斤及若干豪车、房产。

　　从作为前端的派出所发现线索，然后转交至专班深挖，再到成立专案组开展行动，历经18个月，这一传销团伙最终被抓获。

　　为严厉打击各类违法传销行为，在市局党委和区委、区政府的坚强领导下，南明公安分局按照“打传清网”攻坚战的部署要求，坚持“以人民为中心”的工作理念，掀起打击传销的攻势；并从相关警种抽调精英力量成立专项行动办公室，下设5个工作组，实行统一办公，有序化运作，同时制定了有关工作方案。对于案情复杂的重大线索，实施统一侦控、统一经营，实现多警种、跨部门联动、无缝衔接，确保打好整体战、合成战，最大化提升打击工作质效。

　　南明公安分局相关负责人表示，2018年，南明公安分局成立了“打传清网”攻坚战领导小组和打击“1040”传销工作专班，制定了《南明公安分局2018年“打传清网”攻坚战工作方案》，由各警种和派出所共同参与，发挥警种优势，强化警种协作，强化摸底排查，强化案件查处、强化风险防控，始终保持严打高压态势，持续打击整治传销等经济违法犯罪活动。同时，还创新涉传预警机制，首创“人像大数据+传销打防”工作模式，将“人像大数据”延伸应用到传销预警工作领域，预防和控制涉传案件的滋生蔓延。

　　传销团伙都有一定的流动性，面对常规的清查整治行动，他们常常通过不断转移窝点的方式逃避打击，开展一次清查行动之后，他们很有可能绕一圈再次回到原处。南明公安分局相关负责人说，目前建立的工作机制就是为了以打促防，深挖线索，在赶走他们的同时，还要将“传销毒瘤”连根拔起。

　　据统计，2018年，南明公安分局成功侦破了涉案金额达20亿元的“7.31”贵州省禧鸿泰科技公司涉嫌传销案、“1040”特大传销案等一批典型案件。

　　在下一步的工作中，南明公安分局将继续紧紧围绕贵阳公安“1461”总体布局“精装修”和“66537”战略部署，全力开展“打传清网”攻坚战，严厉打击和防范传销、非法集资等各类经济犯罪活动，维护好辖区市场经济秩序和社会和谐稳定。