关于“国民丰泰”“三维商城”“芸鼎智汇”“合拍在线”“绿化贷”等9家平台的案情通报

　　深圳公安局南山分局对外通报了“零钱罐、利民网、国民丰泰、三维商城”4家涉案平台的最新侦查进展。深圳公安局罗湖分局对外通报了“资本在线、渝金所、芸鼎智汇”等3家平台非法吸存案进展。深圳公安局福田分局通报了“合拍在线”“绿化贷”等2家平台最新侦查进展。

　　零钱罐案通报显示：本周新增回款约240万元，目前归集账户资金共约4244.43万元，冻结资金共180万元。南山警方继续对犯罪嫌疑人及其亲属的财产进行调查，追查赃款去向。南山警方派员继续对深圳市稳通金融服务有限公司离职员工进行询问，了解该公司运营情况。

　　利民网案通报显示：新增回款262万元，目前利民网金融专案待收款专户共计回款1亿5276万元，冻结账号资金共计160万元。南山警方本周加大与司法会计公司沟通力度，推进涉案资金、数据的梳理工作，并要求该公司尽快得出分析结果。南山警方继续对“利民网”平台涉案相关人员进行调查取证，补充和完善证据，该项工作正在加紧推进中。

　　国民丰泰案通报显示：2018年8月30日，南山警方对深圳前海国民丰泰互联网金融公司( "国民丰泰”平台)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。南山警方已提取该平台服务器数据，并已掌握公司运营模式。南山警方已对公司主要负责人采取刑事拘留强制措施，警方敦促其余相关涉案人员尽快到公安机关投案自首，争取从轻从宽处理。目前，案件正在进--步办理中。

　　三维商城案通报显示：2019年2月1日，南山区检察院对被采取刑事强制措施的4名犯罪嫌疑人批准逮捕，下一步将对已被采取强制措施的6名犯罪嫌疑人提请审查起诉。南山警方已聘请司法鉴定机构对涉案平台数据和资金流水的开展司法审计工作。南山警方对资金去向进行调查取证，此项工作正在进步推进中。南山警方现阶段正在对涉案账户资金流向开展核查工作，将根据第二阶段的审计结果开展追赃挽损工作。目前，案件正在进一步办理中。

　　资本在线案通报显示：平台股东、间接股东、聚祥公司财务赵某等四人已被深圳市人民检察院批准逮捕。新增冻结银行账号二十余个,查扣车辆一台;查封大米-百余吨,已报罗湖区财政局，正协商拍卖等事宜。罗湖警方已与司法审计机构沟通,加快审计进度,尽快查明资金去向。罗湖警方已派员出差辽宁等地开展核实、调证、冻结等工作罗湖警方已联系并敦促部分借款人尽快还款。罗湖警方敦促相关涉案嫌疑人尽快投案自首, 积极配合公安机关调查取证，追赃挽损，争取从轻从宽处理。罗湖警方再次敦促借款人及时归还欠款至"资本在线”平台代收专户中。

　　渝金所案通报显示：深圳市人民检察院已批准延长李某等三名犯罪嫌疑人的羁押期限，目前该案正在进一步侦查中。警方正全力追捕该案的在逃人员。该案涉及全国范围内的公司和个人银行账号众多，警方现已加紧对涉案银行账户的交易记录及资金去向开展进一步调取、 追查工作。截止目前，冻结相关账户总金额增至800余万元人民币，冻结深圳房产2套，相关涉案账户及财产的追查工作正在加紧进行中。警方已对一个逾期未还款的借款企业进行约谈，敦促其尽快还款。已聘请相关的审计公司结合网络后台数据及银行电子数据对平台资金数额及去向情况进行审计。

　　芸鼎智汇案通报显示：罗湖警方于2019年2月21日受理该案,并于2月27日以涉嫌非法吸收公众存款罪对深圳市芸鼎智汇科技有限公司立案侦查,目前该案正在进一步侦办中， 最终由检察院视证据情况决定起诉罪名。罗湖警方已对涉案人员古某源刑事拘留,对其有关涉嫌犯罪的事实正在调查之中。同时,警方正在全力抓捕其他涉案在逃嫌疑人。罗湖警方已安排警力对该案的可疑线索进行调查核实，包括对“黑岩富达”平台、  "芸鼎智汇”平台及其提现平台进行调查。该案涉及全国范围内的公司和个人银行账户众多，警方现已对涉案银行账户的交易记录及资金去向开展进一步调查工作，并对涉案的第三方支付平台进行调查,查明资金去向。因该案投资人遍布全国各地，投资人可进行报案登记。

　　罗湖警方同时提示，因上述三案投资人遍布全国各地，投资人可通过以下方式进行报案登记：

　　1、关注“平安罗湖”微信公众号,点击“民生警务”菜单，选择"经侦报案”进行线上报案登记。

　　2、投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局罗湖分局经侦大队,并注明”XXXX”平台报案材料(收件地址:深圳市罗湖区湖贝路2000号,邮政编号: 518000)。

　　3、投资人也可亲临罗湖分局经侦大队(地址:深圳市罗湖区湖贝路2000号)递交报案材料。