北海“8.8”特大传销案79名A级“老总”被检察院批捕

　　经查，犯罪嫌疑人金某研、郑某日、马某艳等75名直接或间接发展参与传销活动人员30人以上且层级在3级以上，已达老总级别；其中金某研于2009年经人引荐来到北海，交纳69800元加入“资本运作”传销组织，后积极发展下线。2012年，该传销体系发展成为“商会商务运作”模式，实现“五级三阶制”，新人缴纳申购款14万元即可加入体系，再依托亲戚、朋友等人际网络，通过直接或间接发展下线从中获利。另外，犯罪嫌疑人马某等4人在传销体系中承担管理、协调等职责，以上79名犯罪嫌疑人均是传销活动的组织者、领导者，涉嫌组织、领导传销活动罪。

　　经查，该传销组织内部管理严格，要求对外行事低调，体系内平台老总要在南宁定居，不举办升总宴，不举行升总旅游，并培训如何条比执法打击，面对公安机关清查时，涉传人员互相通风报信，在接受讯问、询问时，该组织要求体系内成员做到“六不”（不知道、不清楚、不了解、不多讲、不乱讲、不讲上下左右）。

　　北海市检察院迅速成立“8.8特大传销专案”办案组，指派侦监科干警提前介入侦查，同步引导取证。该案共列出补侦意见46条，发出应当逮捕建议书4份，从而保持对传销犯罪的高压态势，凸显打击犯罪成效。