一电信诈骗团伙利用“话术圈套”诈骗8900余万元

　　近日，上海市徐汇区人民法院对一起电信诈骗案进行了公开宣判，由于掉入了电信诈骗团伙的圈套，一家公司的财务人员下载黑客软件并泄露公司账户信息导致8900余万元被转走。诈骗团伙的主要成员王某获刑十四年。

　　去年9月5日，沪上一家投资公司的财务经理张某接到快递电话，该电话谎称其寄到香港的快递中夹带伪造身份证被公安机关查扣，诱骗张某与“河北石家庄警方”电话联系。为自证清白，张某一步步落入话术圈套，登录了假冒的最高人民检察院网站，发现了对其通缉的信息。张某为避免刑事追究，再次登录假冒的最高人民检察院网站下载了“安全软件”并泄露了公司账户信息。该软件实为国外公司开发的“远程控制计算机软件”。随后，诈骗团伙将公司账户内的资金共计8900余万元划转至广东、宁夏等地的银行账户，并层层分流至多个银行账户内。

　　2017年3月至9月，被告人王某伙同其他成员（均被台湾警方抓获）先后在意大利、葡萄牙开展针对大陆居民的电信诈骗活动。王某出面租借供诈骗团伙活动的车辆、房屋及网络设备，并参与招募团伙成员、传授话术等诈骗活动。该团伙组织严密，分工明确。其中，一线接听员负责假冒快递客服向被害人虚构其邮寄快递中夹带的伪造身份证已被执法机关查获，诱骗其向假冒的警察、检察官报案、陈述案情。随后，冒充警察、检察官的二线、三线接听员在接受报案、调查案情的过程中，趁机套取被害人身份及财产信息进而诓骗被害人通过互联网操作电脑，骗取被害人银行账户资金，得手后将账款层层转移至诈骗团伙控制的多个银行账户，后予以取款套现。去年10月，王某从葡萄牙途经广州潜逃回台湾时，被公安机关抓获。8月16日，徐汇区人民检察院以王某犯诈骗罪向徐汇区法院提起公诉。

　　徐汇区法院经审理后认为，王某伙同电信诈骗团伙其他成员，在境外通过电信网络向被害单位财务人员虚构事实、隐瞒真相，骗取其信任，随后利用网络技术手段骗取被害单位账户内资金，数额特别巨大，构成诈骗罪。最终法院判决王某有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金20万元。据悉，该诈骗团伙的多名台湾籍成员已被羁押在台湾接受处理。受害企业在公安机关的协助下，已经追回钱款2000余万元。该案件也是上海徐汇法院受理的个案中数额最大的跨国电信诈骗犯罪。