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靠拉人头狂赚上亿元 上海破获特大传销案

编辑:左林燕来源:解放日报 2018-10-18 09:55围观:

店内的产品却只展示不出售

两名首脑藏匿国外遥控

……

犯罪团伙主要成员20余名

来了解下这起涉案逾亿元的传销案

转告家里长辈不要上当!

        今年2月,上海市公安局金山分局接到市民刘先生报案,一家名为“DATA TYCOON”的乳胶生活馆工作人员不断向其推销投资“DT集团”项目,会员可获取积分兑换乳胶产品,还可获得高额返利。

        然而直到2018年2月,投资近一年后,刘先生不但没有拿到店员承诺的返利,连可用积分兑换的乳胶枕等产品都没有兑现,于是向店员提出退款。可店员反而劝说刘先生只要拉动亲友一起投入资金,便可获取高额返利。

        经调查,这个名为“DATA TYCOON”的乳胶生活馆不但在上海开设多家门店,而且在全国其他省市均开设门店,诡异的是,店内的乳胶产品只用于展示却不出售,只能用会员积分兑换。

        至此,一个线上线下联动的传销组织浮出水面。金山公安分局在市局经侦总队指导下,立即成立专案组开展侦查。

        实际上,“DT集团”在中国未注册成立公司,一开始对外宣称售卖“Land(蓝德)权证”进行炒作发展会员。

        今年8月2日,警方在上海、湖北、广东等地区同时开展抓捕行动,当场抓获涂某、王某、周某等该传销组织的子公司负责人及工作人员,冻结涉案资金1800余万元,扣押了几十辆传销组织用于发放奖励的宝马等品牌的豪华轿车。目前,公安机关已对张某、许某启动海外追逃工作。

        警方查明,从2016年6月起到 2018年8月,这一传销组织共发展会员账户100余万个,涉及资金1亿余元。团伙主要靠会员自行进行微信、QQ等线上推广宣传,同时以开设线下乳胶馆门店,召开宣讲会把“DT集团“打造成资本雄厚的跨国企业,吸引会员交费入门。

        另据金山“DT乳胶生活馆“店长沈某到案后交代,其在2017年年初的时候被人发展为DT集团会员,并到外国参加培训,其后就在金山地区开设乳胶生活馆,不断发展他人交纳入门费成为下线会员,这些会员的主要目的都是投资后拿到返利,而乳胶产品仅是其发展会员的噱头。至案发时,沈某已经发展数千名下线会员,获利颇丰,同时还获得“DT集团”公司奖励的一辆宝马轿车。

▲“DATA TYCOON”集团开会发奖。此案仅警方扣押的用于发放奖励的豪华轿车就有数十辆。警方供图

        在发布会上,警方还揭露了一种的新型的传销活动。据悉,传销组织通过非正常聚集上课、非法集会游行等形式,以军事化管理手段对受害群众进行洗脑和行为约束,造成受害群众对此类非法组织极端忠诚。
        此外,警方还介绍,目前比较常见的传销活动主要有两种形式,一种是利用商品或虚拟产品为载体,通过网络实施的传销活动;另一种是以人传人“拉人头”式的传销活动。前者往往较为隐蔽,较难识破其本质;后者则是较为传统的传销形式,通过口口相传的洗脑引诱人交纳入门费加入传销组织,往往聚集人员众多,甚至限制人身自由。
        公安机关提醒广大市民,当面对新兴的网络传销时,一是要头脑清醒,擦亮眼睛看清其实质,切勿贪图传销组织许诺的利益;二是万一误入传销组织,要学会自我保护,积极寻求警方帮助。对于生活中发现传销线索的,也希望市民能够及时提供给公安、工商和市场监管部门,尽早挽救参与人员,协助执法部门共同打击传销违法犯罪活动。
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