天津汉沽检方批捕“祥云”特大非法集资案9名嫌疑人 移送案卷40余册
编辑:左林燕来源:天津政法报 2018-09-27 11:11围观: 次
“天津祥云信诚投资有限公司非法吸收公众存款案涉案被害人达800余人,涉案金额数十亿元,严重扰乱了金融管理秩序,严重侵犯了公众财产权益,社会影响极为恶劣……”9月25日,记者从滨海新区汉沽检察院获悉,该院已依法对“祥云”特大非法集资案中的9名犯罪嫌疑人予以批捕。
2015年以来,犯罪嫌疑人姜某、杨某某等人,作为天津祥云信诚投资管理有限公司负责人及大团、小团经理,违反国家规定,采取发放传单、召开理财产品推介会、组织宣传活动、业务员面对面宣传等形式向社会不特定人进行宣传,以天津祥云信诚投资管理有限公司的名义与集资参与人签订P2P理财协议、吸收公众存款,并承诺高额的年化收益率。后因资金链断裂,无法对投资人的本息进行兑付。
2015年以来,犯罪嫌疑人姜某、杨某某等人,作为天津祥云信诚投资管理有限公司负责人及大团、小团经理,违反国家规定,采取发放传单、召开理财产品推介会、组织宣传活动、业务员面对面宣传等形式向社会不特定人进行宣传,以天津祥云信诚投资管理有限公司的名义与集资参与人签订P2P理财协议、吸收公众存款,并承诺高额的年化收益率。后因资金链断裂,无法对投资人的本息进行兑付。
公安机关提请批准逮捕后,共移送侦查案卷40余册,且案件事实复杂、证据认定难、法律适用难。
汉沽检察院承办人在不足一个月的时间,对涉案的5起审查逮捕案件投入巨大精力。与公安机关就案件细节反复沟通数十次,对案件事实和定性进行了详细阐述,最终形成了包含投资人、投资额、实际损失、是否为亲属等多个参数的10余份列表清单,千余页、近50余万字的审查逮捕意见书。
日前,汉沽检察院以非法吸收公众存款罪,对涉案的5起共9名管理人员依法批准逮捕。该案的成功办理有力打击了扰乱金融秩序犯罪,避免了群体性事件的发生,充分维护了群众利益和社会稳定,实现了政治效果、法律效果和社会效果的统一。
【特别声明:部分文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!】
人气文章
- 别再上当了!央视曝光2017最新传销组织名单
- 2017年最新出炉200个资金盘骗局黑名单曝光
- 传销渗入“汽车团购’,“万元购车”是最大骗
- 国通通讯以网络电话为幌子,涉嫌传销诈骗
- 唐山百位大妈陷“传销骗局”?是真治病还是真
- “中国一川”网络传销被查 非法交易高达7.9亿
- “莱蔓仙姿”“佳合家美”活力霜涉嫌传销
- 马来西亚政府查封MBI集团 冻结1.7亿赃款
- 新疆克拉玛依市海济药业传销案宣判
- 政府严厉打击WV梦幻之旅传销 南京已有11人被捕
- 善心汇真的出大事了?据传,张天明的资金被冻
- 榆林一传销组织以赫柏绿源净水机为幌子诈骗5
- LOOOPOOO创始人马志才被通缉
- 湖北襄阳女子当街被3名大汉强拉上车 防城港警方








