浙江义乌破获以婚恋为名传销型诈骗案:嫌疑人超200人

        “我自己没有女朋友,通过摇一摇认识她,觉得她人特别好,也特别贤惠孝顺,她还说可以当我女朋友……”张某某仍无法理解如此理智的自己竟落入了婚恋网络诈骗的深坑。

        近日,浙江省义乌市检察院依法以诈骗罪,对以婚恋交友方式进行传销式诈骗的陈某某、刘某某、曹某等19人批准逮捕。

        曹某系福建人,2016年10月,学弟张某(另案处理)介绍他来义乌做机修,来到义乌后张某将曹某带入某化妆品公司。该公司领导向曹某介绍,公司是做人际网络、网络经营,他可以通过在微信上冒充女孩子,骗取网友钱财来购买公司的虚拟产品,从而逐级晋身。

        2018年1月6日,曹某通过微信号摇一摇,添加了受害人张某某的微信号。曹某跟对方介绍说自己叫“曹小敏”,单身女性。之后在两人热络聊天中,曹某谎称自己可以当其女朋友,张某某信以为真。随后,曹某谎称自己快过生日了,张某某便给其打了个电话,这个电话由该公司宋某代接,宋某告诉对方自己手机坏了想换一个但却没有钱,于是张某某通过微信转账给曹某5000元。

        1月7日,张某某要求曹某去安徽见面,曹某称没钱买车票,于是张某某又通过微信转账给曹某2000元作为路费,让其坐飞机过去相见并确立关系。之后,曹某又陆陆续续以KTV唱歌请客、母亲出车祸抢救等各类理由骗取了张某某8000余元。在骗取了对方15500余元后,曹某将张某某微信拉黑。

        经调查,曹某所就职的某化妆品公司实为一个庞大的婚恋网络诈骗集团,集团内部采用传销式经营管理模式,建立了一套完整的管理体系,从上至下分别设置了经理、大主任、主任、主管、业务员五个层级,成员依靠发展下线、购买虚拟产品来逐级晋身。陈某某、刘某某等人作为“经理”在义乌市北苑、上溪等地若干个窝点内,发展下线,发展的主任和主管共同管理下面的业务员,业务员则在各大婚恋平台上,使用网络社交工具,编造女性身份,取得被害人信任后,以各种理由骗取钱财,涉案被害人其中不乏军人、学生,并分布在全国各地。