“e租宝”进展：中 新警方联手追回逾2700万新元

 

      犯罪团伙靠一个名为“e租宝”的平台，以高额利息为诱饵，虚构融资租赁项目，持续采用借新还旧、自我担保等方式，导致115万投资者上当受骗。

 

　　错综复杂的骗局背后，犯罪团伙成员竟在新加坡买豪宅、豪车，过起了纸醉金迷的生活。

 

　　总裁张敏在接受调查的时候表示：“就是他(丁宁)送我一个宾利车，然后在我来到e租宝之后，他就是给配了一辆奥迪A8，他之后又给了我一辆丰田商务车给我使用。然后在新加坡，他给买了一套圣淘沙的房子，大概价值1.3个亿人民币，同时在新加坡也配了一辆奔驰的车，价值100多万，这些他都记到我名下。”

 

　　中新两国联手追回2700万新元

 

　　这起案件也得到了新加坡警方的关注和配合调查。2016年5月，新加坡警察部队商业事务局，协助中国公安部经济侦查局就大型庞氏骗局“e租宝”，在新加坡进行了资产追踪调查!

 

　　新加坡警察部队商业事务局发现超过2700万新元的犯罪受益被转移到新加坡后，通知了中国当局。

 

　　从那以后，新加坡警察部队商业事务局与中国公安部经济侦查局在中国驻新加坡大使馆的协助下，在中新两国展开共同调查。除了2016年5月在新加坡发现的超过2700万新元的犯罪受益，调查证实没有新加坡的实体参与了在新加坡的洗钱活动。

 

　　到目前为止，中国北京市第一中级人民法院已认定26人犯下集资诈骗罪等罪行。他们被判刑之后，新加坡警察部队商业事务局和中国公安部经济侦查局安排将犯罪受益于2018年8月退回到中国，在中国的法律框架下，返还给受害的投资者!

 

　　一场震惊中外的庞氏骗局在中新两国的联手努力之下，总算是为受害的投资者追回了些损失。但是这些损失也只是他们损失的三分之一。这起案件的发生也在提醒着我们，投资需谨慎!千万不要一不小心就掉进庞氏骗局的大坑!