盘点：2017年度最新最全传销资金盘名单(2)

       5、民族资产解冻（团伙已被抓）

       “去鸟巢参加‘最高解冻委员会’组织的民族大业国际市场启动大会，只需缴纳10元的胸牌制作费！”“无论您乘坐什么交通工具，国家都给予报销，安排24号食宿，25号开会，在国内外新闻媒体现场，发放每人5万元人民币！”今年4月20日左右，天津大港人陈某英在其组织的微信群中广泛散布这一“紧急通知”。据介绍，她的这一消息来自在广西凌云经营家具生意的杨某兴，自称是“民族资产解冻委员会的工作人员”。

       陈某英的积极组织得到了9.3万余人的响应，他们将钱打入陈某英的银行账户，并由其转给杨某兴，总额超过90万元。天津市公安局接到公安部通报后迅速开展侦查，截至目前，成功抓获杨某兴、陈某英等涉案人员44人。目前，本案正在进一步侦办中。

       6、MBI理财（部分团伙被抓，目前国内MBI传销依然猖獗）

       MBI总部设在马来西亚，和其它传销模式一样，MBI公司盈利模式也分为静态和动态，下面先看看投资后不推荐一个人静态是怎么盈利的：

       ★5000美金（35000元人民币）：经过8次拆分，历时4年即可拥有上百万元人民币； 

       ★2000美元（14000元人民币）：经过10次拆分，历时5年即可拥有上百万元人民币； 

       ★1000美元（7000元人民币）：经过12次拆分， 历时6年即可拥有上百万元人民币； 

       ★500美元（3500元人民币）：经过14次拆分， 历时7年即可拥有上百万元人民币； 

       ★200美元（1400元人民币）：经过16次拆分，历时8年多即可拥有上百万元人民币； 

       ★100美元（700元人民币）：经过18次拆分， 历时9年多即可拥有上百万元人民币

       江苏省徐州市中级人民法院 2016年12月7日判决  [ MBI ] 何振球、古希萍等组织、领导传销活动罪有期徒刑八年。

       7、善心汇

       善心汇的系统叫做“新经济生态系统”，注册需要通过推荐人向公司缴纳会员年费300元/人，开户注册即可获赠黄花梨“善种子”1株。在善心汇这套系统里，目前分为特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区五个等级；在这里，打款行为称为“布施”，收款行为称为“受助”；在社区内投资，排单打款时需要用到至少1个善心币，善心币价格为100元/个；然后系统按照排队时间安排“布施”，打款成功后，进入“受助”队列，等待收款。

       在贫穷社区投资3000元，半个月可以收益900元，减去购买善心币的100元，可以获利800元；一个月差不多能排两次单，就可以获利1600元。以一个家庭有5个账号来算的话，一个月家里就可以多收入8000元。这只是静态收益，系统还设有动态收益，即推荐朋友加入善心汇，可以获得系统独有的跳级制推荐奖，第一代拿6%的推荐奖，第三代拿4%的推荐奖，这个设置会促使会员不断拉人加入。推荐奖并不能全部提现，只能提取一半，另一半奖金转为“善金币”，用于旗下酒店、商城、旅游景点等消费。

       此外，还有第三种赚钱模式，直推十个人就可以做“功德主”。直推十个人就可以做“功德主”，向公司交5万元后，购买“善种子”和“善心币”可以打七折：每个人注册入会时需要交300元获赠一颗“善种子”、排单时需要花100元购买“善心币”，而成为“功德主”可以用210元“善种子”、70元“善心币”的价格购买到，再按全价收取会员费用，赚取中间的差价。

       善心汇打着慈善、扶贫的旗号，通过发展下线来运作，采用旁氏骗局的资金盘手法进行运作，属于典型的非法传销活动。

       8、沃尔克外汇理财（已经崩盘跑路）

       “沃尔克集团号称是英国顶级外汇经纪商，隶属于沃尔克家族。沃尔克家族早在1900年就开始经营期货，至今己有116年历史……”以炒外汇为噱头，吸引了大批淘金投资者，就连对 外汇投资 没有丁点认知的大爷大妈都可以参与，因为是托管的，只要交钱给  [ 沃尔克 ] 就有所谓的 “基金经理” 帮你打理，完全可以躺着赚钱，啥也不用你干。

       但被身边亲朋拉进来参与沃尔克的网友发现，这平台炒外汇有猫腻，钱投进来了并赚不到钱，要赚钱就必须拉下线进来投资，从周抽佣，否则本金都无法拿回。

       该平台[ 沃尔克 ]自称来自 爱沙尼亚共和国，金融监管号：VVT000360，对外交易银行账户又所属瑞典银行，并且在网上骗纸还附上了煞有其事的各种监管证书、图片等材料。

       炒外汇开户一般都会赠金的，沃尔克开户竟然还收100美金开户费！估计全球仅此一家，外汇交易是一个高风险的投资，沃尔克竟然能保证客户收益，每月至少5%，而且是月月到手的收益都在5%以上6%以下，沃尔克假外汇真传销无疑。