深圳破获“美通天下”传销式诈骗 涉案金额高达4.7亿

2016年底开始，“美通天下”的艺术品交易平台被数百名群众举报，涉案金额高达4.7亿元。福田警方一举捣毁该犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人17名，部分涉案资产已被依法冻结。

（出差多个省市）

今年年初，投资者吴先生经朋友介绍，得知了这个艺术品交易平台。听说这个平台效益不错，吴先生随后在一期时毫不犹豫地申购了他们的产品。按照定价，一幅某艺术家鎏金岁月版画发行价为60元，吴先生一口气申购了100幅总价6000元。另一位投资者王先生则按照另一名艺术家水墨山涧99元的申购价，投资了50幅。

（抓获嫌疑人）

尽管自始至终他们都没亲眼看到自己投资的产品，但料想这二级市场开放后，他们能根据代理人所称的只涨不跌的交易价格转手赚上一笔，其它的已经不太在乎。按照该平台的申购公告，一期供申购的两幅作品各发行300万份，一个普通账号可认购200幅，会员账号能认购1万幅。不少投资者甚至注册了多个账号进行认购。

（抓获嫌疑人）

如申购者所料，在平台交易系统中，鎏金岁月版画从最初的发行价60元开始一路上涨，2月中旬已经到了138元，翻了一番。不少投资者在网络上热烈地讨论产品未来的走势。趁热打铁，平台迅速发布公告，决定在2月21日发行第二期某画家的限量版画，发售总量为300万幅，发售价格为99元。

（查获作案工具）

按照平台说法，投资者已持有二期版画100幅，当日新购20幅，次日可转让40幅；新购100幅，次日可转让200幅；以此类推……二级市场购买不受规则约束，可自由转让。也就是说，投资者不从二级市场买进新的版画，此前持有的产品无法出手。

对此，投资者有疑问了：“投资者都需要先买入才能卖出，市场怎么流通呢？”。平台称，他们在其中选10%的幸运用户，可以不受此规则限制。而据警方事后调查，所谓幸运用户，基本都是股东或者高级代理商自己。

（查获作案工具）

“艺术投资，眼见为实”是美通天下网站上的一个广告语，不过，大多数投资者根本没机会见到那些徘徊在高位的套现回报。3月14日开市后，眼见该版画价格从99涨到303.6元，散户为求解锁申购量，只能从二级市场买进。

（查获作案工具）

第二天，该版画一路狂跌，甚至跌破了原本99元的发行价。不少投资者眼见局面无法控制，只能狼狈出场。而从高价放量，到低位接盘，得到最大利益的都是股东和代理人。平台成功玩了一手“高价放量，低位接盘”的戏码。

福田警方抓获17名嫌犯

从2017年4月开始，福田警方陆续接到数百名群众举报，这些群众来自全国各地。接报后，福田警方迅速介入调查。

（涉案公司）

警方调查，该平台冒充中国华录集团有限公司战略合作伙伴，通过发展运营中心、会员商户（承销商）、高级代理、代理多层级的传销模式发展客户进入平台交易。

“该公司从上到下分为公司团队、运营中心、高级代理、会员商户、会员等，通过这么一条销售链，不断发展客户去认购画作。”警方认为，尽管该平台的模式为类传销，但公司有很大的集资诈骗嫌疑。

（涉案公司内部随处可见的复制画）

短短三个月吸金4.7亿元

4月13日，福田警方对该案进行立案。经过三个月的缜密侦查，潜逃到浙江、陕西、江西、甘肃等地的核心人员如今已被抓捕归案。

“美通天下”平台于2017年1月上线运营，短短三个月，在全国设立运营中心13家、各地代理渠道700余家，参与人员12万余人，涉案金额高达4.7亿元。平台注册会员多达两三万人。

（涉案公司内部随处可见的复制画）

在受骗人群中，以中年女性居多，还有不少老人。有的老太太拿着全家身份证去注册申购，最多的投入了五六十万元，有些人甚至借钱来投资，没想到最后血本无归。

（案情发布现场）

该案目前仍在进一步侦查中。