海口侦破“亚欧币”特大传销案 涉案金额40.6亿元

　　2017年1月，海口市公安局指挥中心接到群众举报：海南跨亚欧网络竞技有限公司涉嫌利用网络实施经济犯罪，数额巨大。接警后，市公安局高度重视，立即部署网警部门开展系列核查工作。

抓捕现场

 

　　2017年4月24日，市公安局对海南跨亚欧网络竞技有限公司法定代表人、董事长夏X荣和刘X等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查，并迅速成立“4.24”专案组。

　　5月12日，在市公安局的统一指挥下，经侦、刑警、网警、特警支队及分局等多个单位200多名民警，同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等6省市实施抓捕，对全国范围内53个涉案账户进行冻结。目前，已抓获主要犯罪嫌疑人28人，其中19人已被检察机关批捕。

　　犯罪嫌疑人刘X、夏X荣，以虚构的“亚欧币”项目为名，通过注册成立公司披上合法外衣，再罩上“相关权威单位授权”的耀眼光环，以召开推介会、举办论坛、网络宣传等方式大肆宣传其合法性和美好前景，以“高返点、高收益”的利好吸引会员购买“亚欧币”。

　　跨亚欧公司没有任何实体产业，靠不断发展会员收取会员资金维持运营，在全国范围多个省市发展内、外盘会员47000余人，涉案金额40.6亿元。至案发前公司资金链濒临断裂。目前，案件在进一步侦办中。