“恩特币”投资传销 梅州五华警抓获2名“上线”

　　2017年2月底，以投资购买能生产“恩特币”的“矿机”可以获取高额利润为由，诱使100多人投资购买，直接吸纳资金100多万元的嫌疑人张某芳因涉嫌组织、领导传销活动罪被五华县公安机关依法执行逮捕。经过两个多月来循线追踪侦查，5月10日19时许，在梅州市公安局相关部门的指导和东莞市公安局南城分局的协助下，五华县公安局经侦大队民警在连续奋战38小时后，最终在东莞市南城区一小区内将涉嫌组织、领导传销的在逃人员古某华（男，44岁，五华县水寨镇人）抓获归案。后慑于警方追捕和法律严威，经做通思想工作，5月14日，另一名涉嫌组织、领导传销活动罪的嫌疑人张某文（男，36岁，五华县水寨镇人）主动到公安机关投案自首。

 

　　“上线”再有“上线”，传销是个“无底洞”

　　和张某芳一样，古某华和张某文在他人的介绍下，先后在2012年、2013年间加入了“1040阳光工程”传销组织。随着直接和间接发展下线达28人（含自己在内29人），两人均已晋升为“老总”中的A1级别。由于自己和下线在“1040阳光工程”项目中都亏了很多钱，古某华、张某文、黄某宗（日前已被广东省蕉岭县警方抓获归案）等几个“老总”一同到香港、深圳等地考察新项目——“恩特币”。

　　大家一致觉得这个项目可行后，决定在原有的“1040阳光工程”传销组织成员的架构上，任古某华为“管总”，张某芳为“大家长”，以投资购买能生产虚拟货币“恩特币”的“矿机”可以获取高额利润为由，诱使组员周某和、魏某鑑、古某东等三四十人投资购买，由张某芳负责宣传发动并收取投资款，资金合计150多万元。后张某芳将投资款统一汇入张某文帐户，再由张某文统一汇给上线黄某宗……就这样一层一层地往上汇款，投资者最终会获得一个“恩特币”矿机平台的网址和账号密码。在进入网页后，投资者可以购买矿机，矿机每日都会生产虚拟货币“恩特币”，然后再注册进入一个“恩特币”的交易平台进行交易，换取人民币。最后交易平台出现了问题，大部分投资款没了，投资者这才觉悟这是继“1040阳光工程”后的又一个“坑”。

 

　　他们是参与者、组织者，亦是受害者

　　投资“恩特币”，以自愿、有闲钱、不借贷为原则，投资额在1万至3万之间，每个人只能购买一份，期限1年，投资满一个月后，可获得投资额18%的收益……自愿、不借贷、限购、收益还十分可观，这个投资项目每个原则看似都是替会员考虑、为会员着想，实则都是“引子”。就这样，这个打着为了在“1040阳光工程”中投资亏损的会员挽回损失的幌子的“恩特币”项目，吸引了100多人参与。

　　后来，由张某芳直接吸纳的150多万元资金和古某华、张某文直接吸纳的投资款共200多万元汇入张某文的银行账户后，再由张某文统一汇入了黄某宗的帐户，黄某宗又汇给了“上线”，“上线”又再汇给“上线”……而投资者除了在前一两个月获得少量的“收益”，其余的都投进了无底深渊。

　　“从加入‘1040’到‘恩特币’，我总共收益了20多万元，但在参与组织运转过程中，我自己投资的钱和参加团队的各种聚会、宣传等诸多活动的费用总共用去了50多万元……”张某文懊悔地陈述。

　　经审讯，嫌疑人古某华、张某文2人均对其参与投资“1040阳光工程”资本运作及组织、策划以购买能生产“恩特币”的“矿机”可以获取高额利润为由，诱使100多人投资购买，吸纳资金200多万元，扰乱社会经济秩序的犯罪事实供认不讳。目前，公安机关已依法对涉嫌组织、领导传销活动的古某华、张某文2人实施刑事拘留，案件正在进一步审理中。