上海打“组合拳”不给传销可乘之机

　　传销害人害己，由此引发的案件触目惊心，给很多人以血泪教训。

　　在打击传销工作方面，上海坚持“一个让，三个不让”的工作目标：让上海的市民充分地了解传销的性质和严重的危害性，坚决不让传销组织在上海立足，坚决不让传销活动在上海蔓延发展，坚决不让传销活动破坏上海的和谐稳定。

　　按照这个目标，近年来，上海市工商部门保持高压打击态势，采取果断有力的措施，全面压缩传销活动生存空间，以保障百姓安居乐业和社会安定有序。

　　周密部署——张开打传大网

　　2013年年初，群众举报，某健康管理(上海)有限公司通过授课方式发展会员，涉嫌传销。经上海市工商部门查证，当事人在经营过程中设置高额回报，吸引不特定自然人通过购买一定金额的产品成为VIP会员，以此取得发展他人加入获取收益的资格，并在发展的人员之间形成上下线关系，上线以下线的销售业绩为依据获取收益。随后，工商部门取缔了该传销组织。

　　如此传销行为，常常打着宣传、售卖商品的幌子在城市里滋生蔓延。在工商等部门的严密监控下，传销的“真身”无处藏身。

　　从2014年开展集中整治行动以来，上海工商部门检查重点涉传场所和企业96处，立传销案件11件，已办结传销案件10件，摧毁总部设在上海的传销组织3个，涉案金额3815万元，开展防范传销宣传教育60场。

　　近年来，上海打传工作取得了较好成绩，传销活动处于基本可控状态。但从现阶段全国范围看，传销滋生的土壤并未消除，形势依旧严峻，各地都在严打严防。

　　“这就要求我们必须清醒地看到上海存在的问题，继续加强做好防控工作。”上海市工商局副局长钟民说。他直言，上海要比周边地区用更高的标准、更严厉的手段、更强硬的态度去打击传销活动，狠抓大案要案的查处，对传销组织和骨干头目都要进行打击，并将刑事打击和行政处罚对接起来，从而形成强大的威慑力。

　　重拳出击，才能揭开传销违法活动的层层伪装面纱。沪上最大的“家帝豪”传销案件前后历经5年多时间，经过工商部门行政处罚，到公安部门刑事打击，再到法院一审、二审，过程曲折，最终于2014年6月法院二审维持判决，追究了11名传销组织者、84名传销参与人员的刑事责任。

　　2014年，上海市工商局、公安局等开展联合执法行动10余次，召开打击传销专项工作推进会8次，核对移送涉传线索40余条。

　　通过创新工作机制，一张禁传和打传的大网铺得越来越深、越来越密。

　　2009年，上海市政府建立打击传销违法和犯罪活动联席会议工作机制，由市工商局、市公安局、市综治办、市教委、市商务委、人民银行上海分行等11家联席会议成员组成。2010年起，根据全市打击传销工作的安排部署，上海市各区（县）陆续建立了打击传销联席会议工作机制。

　　2014年年初，市打传办制发当年上海市打击传销工作要点，强化分工，明确责任，要求进一步增强责任感，充分认识传销活动的社会危害性，增强部门合力，以更高的标准、更严的手段，形成上海严打传销的高压态势。

　　多维布局——打击“网传”不手软

　　目前，网络传销的势头明显增加，跨界的传销行为查处比较困难，给执法工作带来了新的挑战。而通过创新工作方法和运用技术手段，上海工商机关在打击网络传销方面毫不手软，取得了较好成效。

　　2014年7月，国家工商总局部署全国范围的打击网络传销专项执法行动，上海工商机关迅速行动，积极运用网络技术，不断丰富执法手段，针对网络传销违法活动的隐蔽特征，严查狠打，追根溯源，先后查处了上海“家和家园”“财富的秘密”“支生健康”等一系列网络传销案件，罚没金额达4000余万元，有力地打击了传销活动的嚣张气焰。

　　“在掌握传销案件特点、强化传销线索排查的基础上，我们通过创新打击方式和手段，高效的传销案件查处机制得以发挥作用。加上依托网络科技手段，给网络传销组织予以了重击。”上海市工商局直销监管和打击传销处负责人周皓介绍称。

　　首先是综合运用网络工具和“搜索云”技术，确定网络传销的组织者身份。据悉，网络传销组织者在互联网上往往是一个虚拟身份，主体难以确定。工商部门综合运用网站备案信息、域名登记信息、服务器信息和网络搜索技术等，锁定其身份和物理位置。

　　第二步，要强化电子证据数据的取证。获取传销组织的后台数据是整个案件打击过程中的一项重要工作。在案件查处中，对于数据源不在本地或者境外的，要注意控制传销组织者的网络技术人员，防止其远程修改网页、删除覆盖数据等。

　　同时，上海市工商部门充分利用总局打击传销规范直销信息系统、12315举报热线、来信来访、日常巡查监管等多种渠道，全方位收集线索，并通过分类指导调查案件线索。根据线索内容和内容翔实情况，工商部门将传销案件线索分为一般线索、重点线索和督办线索，分类指导办案部门开展调查，深挖线索，查清违法事实。

　　传销活动分布面和涉及面广，上海市工商部门将传销总部设立在上海的传销组织作为重点打击目标。在调查某传销案件过程中，通过多部门协作配合，工商部门查证传销组织的服务器数据、传销资金流水等违法交易数据，预估参与传销的人数和违法所得，为打击工作奠定了良好的基础。

　　乘胜追击——创建无传销城市

　　2014年以来，上海市工商部门在该市部分电视台、商务楼宇、高校及电信营业厅等循环播放“远离传销，守护幸福”动画短片累计达4万余次，警示群众远离传销。市公安局、市教委、上海银监局等联席会议成员单位结合各自业务工作，推动禁传宣传工作深入社区、深入校园、深入群众，通过开展讲座、张贴海报、互动问答、有奖竞猜等形式吸引社区居民及高校学生积极参与，劝导群众自觉远离传销违法行为。“3·5”学雷锋日、“3·15”消费者权益日、“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日等主题宣传活动期间，工商部门开展集中宣传，发放宣传资料、书籍共计1.65万份。

　　目前，结合上海城区特点，在市工商局、市公安局等有关部门的指导下，创建无传销城市的目标越来越清晰，一系列分步骤、有计划的创建工作正有序开展。

　　据市工商部门介绍，在确立试点创建地区方面，要合理选择试点地区，将传销活动举报较多、参与传销活动人员较多的高危地区作为首批创建重点。在确定创建工作步骤方面，要先点后面，形成可复制可推广的成熟的创建经验后，向全市各区（县）推广。按创建工作要求，要在原“无传销社区”的基础上，继续加大工作投入，认真组织调研，及时发现在创建工作中存在的问题，明确创建工作的基本达标要求和考核要求。此外，确定创建工作责任还要求，基层各有关单位要在党委、政府的统一领导下，充分利用政府的资源、信息、人员优势，开展综合治理，把工作任务、工作职责层层分解，落实到位，真正构筑起防范传销的“防火墙”。

　　让公众了解禁传、打传，能积极营造创建无传销城市的良好氛围。2014年6月，全市开展主题为“远离传销，守护幸福”禁传宣传月活动，主要宣传对象包括本市社区居民、高校学生及外来务工人员等人群。工作人员广泛深入社区，宣传范围覆盖全市各区（县），宣传活动共吸引2.3万名手机用户参与承诺远离传销。

　　禁传宣传月活动期间，工商部门在上海的2个机场4个候机楼，以灯箱形式发布禁传公益广告395块，面积451平方米。同时，全市各工商分局也深入社区、深入校园、深入群众，通过开展讲座、张贴海报、互动问答、有奖竞猜等形式吸引社区居民及高校学生积极参与，自觉远离传销违法行为，为创建无传销城市营造良好的环境。