“美洲矿业”传销敛财近10亿元 警方赴泰国抓获两名头目

以“美洲矿业”的所谓原始股为诱饵，国内一传销组织非法收取会费近10亿元。湖南常德警方在公安部开展的“猎狐”行动中，派遣警力赴泰国抓获这一组织两名头目，于11日押解至常德。

常德警方介绍，常德市民刘某今年5月向公安机关报案，称借了32500元作为会费交给“美洲矿业”公司，参与琥珀期权、原始股投资。长时间过去，并没见到“回报”，他怀疑自己被骗了。

警方接案后深入侦查，摸清了“美洲矿业”的传销本质及其套路：参加者按1000美元、2000美元、5000美元等标准缴纳会费获得会员资格。会员分层级，通过拉人头、发展下线的形式获利。截至2014年6月，这一传销组织在国内发展会员180余层级共8万余人，非法收取会费近10亿元。

常德市公安局6月底出动百余警力展开抓捕行动，抓获侯某等骨干成员22人，摧毁了这一涉及山东、辽宁、浙江、河南、湖南等10多个省份的特大传销团伙。抓捕行动中，组织头目之一陆某逃脱，并于9月14日和骨干成员陈某潜逃出境。此后，陆某自任领导将传销团伙更名为“美洲琥”，遥控国内同伙开展传销活动，并在境外组织传销宣传聚会。

10月29日，陆某组织中国下线会员700余人前往泰国曼谷，在一酒店内开展宣传活动。常德警方获知这一线索后，上报公安部“猎狐”行动小组，开展境外抓捕行动。最终，在泰国警方的配合下，犯罪嫌疑人陆某、陈某落网。