摩的司机变身“工程老总”组建传销团伙涉案2亿多

拿出一张2005年版的100元人民币，在人民币的背面，数一数是不是有29个点，这代表下线人数达到29个就可以升为老总；人民大会堂有600扇窗户，那意味着购买份额达600份，就可以领到1040万元成功出局。所以你知道吗，这张人民币，是国家为了“1040阳光工程”专门出版的……

上面这段话，是国内一个传销组织为拉拢他人加入编造的一个谎言：国家扶持的隐秘工程，不能让外国人、公务员随便参与；投资6.98万元，最终可以回报1040万元……

今年5月，通过一条来自双桥的举报线索，重庆警方发现了一涉案3000余人的特大传销团伙。7月9号，合川警方集结警力，一举将团伙55名犯罪嫌疑人抓获。同时，冻结资金2042万元，查扣路虎、奔驰、宝马等豪车28辆，房产18处。昨天，合川警方向媒体通报了这起特大传销案破获经过。

来自“主任”的举报

“我被合川的陈海骗入传销组织，他们要求我缴纳7万元成为传销组织的主任。”今年5月22日，重庆双桥居民李龙向当地公安机关反映情况。

这条线索很快被上报给重庆市公安局经侦总队。经过初步查证，李龙所反映的传销组织，打着“1040阳光工程”的旗号，从上世纪90年代起，就兴起于广西北海、南宁等地，纯粹以“拉人头”的方式进行钱骗钱的“纯资本运作”。

这些人谎称国家、政府暗中支持，鼓吹每个人只要拥有中华人民共和国合法居民身份证，没有刑事案件犯罪记录，且年龄在22周岁到50周岁之间即可进行投资，投资6.98万元，最终可回报1040万元。

开“路虎”的无业者

顺着李龙的举报，合川警方发现，吸引李龙入伙的人叫陈海，他的上家是合川籍男子王洪。

王洪40岁出头，没有正当职业，却开着价值80多万元的路虎神行者，在合川一高档小区拥有房产。同时，王洪长期坐飞机往返于重庆与广西之间，并经常出入于高档娱乐场所，每月花销2万多元。

王洪的这些异常举动引起民警的警觉，通过对王某银行帐户资金的流向查证，民警发现，王某曾向3000多个帐户转入资金，涉案金额高达2亿多元。

为了彻查这个传销组织的领导架构及运作模式，合川警方抽调200余名警力，成立了7个工作小组。

50多个“A级老总”

通过进一步摸排，民警发现，王洪于2008年5月在姐夫的鼓动下，加入这个传销组织。此后，王洪又将自己的妻子、妹妹等人拉入传销组织。经过几年的运作，他自己发展的下线就有300多人。

随后，王洪独立出来“单干”。按照传销组织的规定，最开始要每人购买份额，第一份3800元，以后每份3300元。根据下线和自己购买的总份额，购买份额600份以上的，就是最高级别业务员，也称A级老总。在王洪的团队里，有50余名A级老总。

经过50多天的调查，合川警方将这个团伙成员的骨干成员己经基本掌握。

55嫌疑人落网，查扣28辆豪车

7月8日，200多名民警被分成55个作战单元，分别奔赴这一传销团伙骨干的居住地。

敲开王洪位于合川的住宅，民警亮明身份，王洪的表情显得异常平静。“我早知道会有这一天。”王洪交代，传销组织只有靠不断吸引新成员，才能维持高额利润的神话，“我只有不停做下去，才能保证资金链不会断裂。”

经查证，王洪从事传销以来非法所得300余万元。目前，合川警方已冻结这一传销团伙的资金2042万元，查扣路虎、奔驰、宝马等豪车28辆，房产18处。刑事拘留48人，采取其他刑事强制措施7人。

神秘的“1040阳光工程”

到底是什么？

“说到底这就是一个高级吃低级的‘游戏’，上家花着下家的血汗钱，制造高收入的假象，并编织暴富的梦想。”王洪坦白了其中的奥秘。

入伙：要想加入该“工程”，首先要在推荐人的带领下，向指定账户存入69800元（约购买21份份额），申购一个“主任”级别名额，一个星期之后就可获得1.9万元现金的返款。

晋级：接下来，你需要再找三个合作伙伴，三个合作伙伴同样要投资69800元，这三个人还需要再发展三个人，你的团队中就有13个成员了。如此递增下去，当你发展的下线人数达到29人，购买的份数总和达到了600份，你就晋级为A级老总。

进入内圈：升为A级老总后，便会被组织召集召开“揭秘会”，告知所谓的国家工程项目并不存在。

“五不考虑”增加神秘感

不限制自由更有迷惑性

选择性发展下线：王洪称，自己在广西北海设立大经理室，租赁高档住宅小区办公。为了避免骗局被人识破，也是为增加项目的神秘性， 王洪要求发展下线时，外国人、公务员和军人、少数民族、广西北海本地人，以及刑满释放人员等五种人不能考虑。

旅游“考察”：凡是对“项目”动心的“客户”，均被他邀请到当地旅游，通过参观考察项目，讲授“纯资本运作”的课程，一步一步诱骗他人陷入传销泥潭之中。

不限制自由：另外，与其他传销组织不同，这些人不会扣押人质，也不限制人身自由，而是好吃好喝款待，声称愿意就做，不愿意可随时走人，这也使得这个传销组织更加具有迷惑性。

　　警方总结防骗心得

　　针对“1040阳光工程”的传销骗局，合川警方要求广大市民做到“三不”：

　　一不要轻信谎言。不要被投资7万元，最终可获得1040万元回报的宣报所迷惑。天下没有免费的午餐，背离市场价值规律的背后最终会是一个陷阱。

　　二不要接受邀请。当他人的宣传让你产生一丝心动时，传销团伙很有可能盛情邀请你到广西北海实地考察。这其实是洗脑之旅，千万不要亲身涉险。

　　三不要执迷不悟。无论是自我清醒，还是他人提醒，一旦知悉这种行为属于传销后，要立即向公安机关报警，千万不要泥足深陷，违反国家相关法律法规，最终害人害己。

　　传销主要特征

　　根据国家工商行政管理总局、公安部、人民银行《关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动的意见》的规定，传销或变相传销行为的特征主要有：

　　(一)经营者通过发展人员、组织网络从事无店铺经营活动，参加者之间上线从下线的营销业绩中提取报酬的;
　　(二)参加者通过交纳入门费或以认购商品(含服务，下同)等变相交纳入门费的方式，取得加入、介绍或发展他人加入的资格，并以此获取回报;

　　(三)先参加者从发展的下线成员所交纳费用中获取收益，且收益数额由其加入的先后顺序决定的;

　　(四)组织者的收益主要来自参加者交纳的入门费或以认购商品等方式变相交纳的费用的;

　　(五)组织者利用后参加者所交付的部分费用支付先参加者的报酬维持运作的;

　　(六)其他通过发展人员、组织网络或以高额回报为诱饵招揽人员从事变相传销活动的。