福建最大传销案二审宣判：有期徒刑3年6月

以获得“国家秘密政策”扶持为诱饵，拿“西部大开发项目”当幌子，层层发展下线1000多人，疯狂敛财上千万元——湖南籍头目余某等11人组织、领导非法传销一案是近年来福建省破获的最大传销案。

　　7月9日，福建省厦门市中级人民法院对此案进行二审宣判，维持此前海沧区法院的一审判决，余某犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑三年零六个月，其他10人也被判处三年至一年零二个月不等的徒刑。

　　300警力捣毁19个传销窝点

　　去年3月，厦门市嵩屿边防派出所得到举报，在海沧区的未来海岸、汇景雅苑等小区经常有一群神秘的陌生人出没，形迹可疑。警方遂展开了侦查。

　　2012年5月19日，警方得到该传销组织头目将返回厦门的线索后，决定对该团伙实施抓捕。当天中午，厦门警方出动300多名警力展开两路突击，一路插入未来海岸小区，一路直抵厦门机场停机坪。闪电行动将19个传销窝点成功捣毁，122人被抓获，25名经理全部落网。警方乘胜追击，当年6月，该传销组织的头目及骨干成员全部被抓捕归案。

　　随着审讯的深入，这个传销组织的庐山真面目终于被揭开。

　　急速扩张吸纳成员千余人

　　2010年，余某经人介绍在广西南宁加入“自愿连锁经营业”传销组织。当年7月，余某带领下线周某、黄某等人来到厦门市海沧区拓展业务。

　　投资6.98万元，通过发展下线运作后就能拥有1040万元——余某给团伙成员编织着美丽的“财富梦”。他们打着“自愿连锁经营业”的旗号，提倡“纯资本运作”理念，没有商品销售，也不提供服务，不存在真实的交易标的，只要缴纳3800元就能取得入门资格，但要交足6.98万元才具备发展下线资格，且以发展人员的数量作为晋升级别和提成计酬的依据，发展人员数量越多，层级越高，提成越多，是彻头彻尾的“拉人头”传销模式。

　　经过层层“拉人头”，余某发展下线250余人，并于2011年1月晋升为高级业务员，之后被逐级提升，2012年4月，余某正式被任命为该组织厦门区域总监。在余某的带领下，短短两年间该传销组织吸纳了1000余名成员，吸纳了上千万元资金。

　　“五级三阶制”及“家庭式”管理

　　同其他传销组织一样，该传销团伙也有着严格的管理和完整的架构。他们采用“五级三阶制”运作模式，把发展来的下线分为五级，并按这五个级别对下线进行抽成，还规定了成员晋升必备的三个阶段。

　　为了让成员唯命是从，这个传销团伙实行相当严格的管控——不许饮酒、斗殴，内部人员不能互谈恋爱；厦门本地人一个都不要，只收熟人介绍的，为避免与外人接触，还派专人到机场接。

　　余某等人还对团伙成员采取“家庭式”管理，以“家庭”为单位住在一起，即每一个家庭由20至60人组成，由一名“家长”对家庭成员进行全面管理，“家长”底下还设立教育、自律“五大窗口”，协助“家长”管理，一旦家庭成员违反组织规定的“生活经营管理20条”，就上报家庭和老总进行处罚。

　　为实现对成员的洗脑，“家庭”中还配有数名讲师，向传销人员讲述自己的成长经历、绘制行业发展美好前景、鼓励他们尽力发展下线。成员则每天 “励志”学习，打电话拜访拉拢客户。让人啼笑皆非的是，组织头目余某直到落网时仍执迷不悟，还让警察捎信给女儿，鼓励女儿坚持完成自己的“未竟事业”。

　　厦门中院审理认为，余某等11人组织、领导传销活动，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中，11名被告人在传销组织中均担任领导职务，起指挥、布置、协调等主要作用，均系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚，遂作出上述判决。