2012年十大传销案公布 太平洋万家购物在列(3)

　　——“北京中绿公司”传销案
　　２０１１年以来，内蒙古、辽宁、黑龙江、山东等地公安机关先后对“北京中绿公司”传销组织立案查处，成功捣毁多个传销窝点，抓获部分顶层头目，教育遣散大量参与人员。侦查查明：２０１１年以来，犯罪嫌疑人以推销该公司“康复得胶囊”等产品为名，采取缴纳２９００或２９８０元“入门费”方式发展人员加入，要求参加者积极发展下线，并以其直接或间接发展人员数量作为返利依据，从事传销违法犯罪活动。该组织依据发展下线的数量，将传销参与人分为业务员、组长、主任、科长、经理５个级别，每个级别可获得不等比例的提成，其组织结构符合“拉人头”式传销犯罪“五级三阶”的典型特征。
　　——江西精彩生活公司传销案
　　２０１２年４月１５日，公安部、国家工商总局共同部署江西、山东、安徽等多地公安、工商机关开展集中行动，对江西精彩生活公司涉嫌组织、领导传销活动犯罪案进行收网，抓获唐庆南等主要犯罪嫌疑人及各地涉嫌犯罪情节严重的渠道商３００余名。侦查查明：犯罪嫌疑人唐庆南等人以公司所属某直购官方网为平台，以网上消费返利为幌子，引诱参加者缴纳７０００元至７０００万元人民币不等数额的保证金，获得不同级别渠道商资格，然后继续发展他人成为渠道商，组成一定层级，并以此为依据计酬和返利，返利资金绝大多数来源于各级渠道商缴纳的保证金。其实质是以推广（即发展下线人员）返利为诱饵，骗取巨额财物，从事传销违法犯罪活动。目前，吉林、安徽、四川等地法院已就本地案件做出判决。
　　——浙江亿家电子商务有限公司涉嫌传销犯罪案
　　２０１２年５月１８日，浙江省金华市公安机关对亿家公司涉嫌传销犯罪立案侦查。７月５日，公安部经济犯罪侦查局、国家工商总局直销监管局联合部署全案查处工作，至７月２０日，各涉案地公安机关共抓获犯罪嫌疑人２４１名。侦查查明：２０１０年５月开始，浙江亿家电子商务有限公司，依托其设立的“万家购物网”网络平台，推出“满５００返５００，满１０００返１０００”“消费＝免费＝存钱”“一元返利”计划（即消费满５００元的会员每天获得１元返利，承诺５００天实现全额返还）等虚假广告，通过主办讲座等形式大肆宣传，吸引消费者注册成为其网站会员，并在该公司吸纳的加盟商处消费以获取返利。该公司通过发展加盟商、代理商、会员，收取一定比例佣金，获取非法利益。截至案发，涉及交易金额２８０余亿元、涉及渠道商、会员约２００万名。２０１３年６月１８日至２０日，浙江省金华市婺城区人民法院公开开庭审理该案。